?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???’nca Suçtan Kaynaklanan Malvarl??? De?erlerini Aklama ve Suç ??lemek Amac?yla Örgüt Kurma suçlar?ndan yürütülen soru?turma kapsam?nda; Mali Suçlar? Ara?t?rma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas? (TCMB) taraf?ndan yap?lan inceleme ve denetimlerde, Klon Ödeme Kurulu?u’nun yasal bir ödeme hizmeti sa?lay?c?s? gibi görünmesine ra?men yasa d??? bahis suçu i?leyen gruplara finansal altyap? sa?lad??? yönünde suç ?üphesi bulundu?u tespit edildi. Bu finansal altyap? sayesinde elde edilen suç gelirlerinin, paravan ?irketler ve karma??k para transferleri kullan?larak finansal sisteme sokuldu?u ve akland??? belirlendi.
YO?UN PARA TRANSFERLER? TESP?T ED?LD?
TCMB denetim raporlar?nda; kurulu?un yasa d??? bahis sitelerine sanal POS altyap?s? sa?lad???, veri taban?nda i?lemlerin geldi?i adresleri gösteren alanlarda bahis sitelerinin isimlerinin aç?kça yer ald???, buna ra?men i?lemlerin bilerek ve isteyerek sürdürüldü?ü tespit edildi. Yap?lan mali analizlerde; kurulu? hesaplar?ndan k?sa süre içinde çok say?da farkl? hesaptan i?lem yap?ld???, ço?unlu?u dü?ük tutarl? ancak yo?un para transferleri gerçekle?tirildi?i, i?lemlerin önemli bir k?sm?n?n 00.00–06.00 saatleri aras?nda yap?ld???, dar tarih aral?klar?nda yüksek hacimli para giri? ve ç?k??lar? oldu?u, ayn? gün içinde çok say?da vadesiz hesap aç?ld??? ve aç?l?? gününde hayat?n ola?an ak???na ayk?r? yüksek tutarl? transferler gerçekle?tirildi?i belirlendi. ??lem aç?klamalar?nda 'bahis', 'bet', 'casino', 'kumar', 'slot' gibi ifadelerin yer ald???, kurulu?un yasa d??? bahis i?lemlerini engellemeye yönelik bir denetim mekanizmas?n?n bulunmad???, kurulu? ad?na aç?lan ve yasa d??? bahis oynatan ki?ilere tahsis edilen hesaplar?n ise Genel Müdür talimat?yla aç?ld??? tespit edildi. Ayr?ca, kurulu?un elde etti?i suç gelirlerinin yüzde 90 i?tiraki olan PBM Tech Bili?im hesaplar?na aktar?ld???, buradan da k?sa süre içinde soru?turma dosyas?nda ?üpheli olarak yer alan ki?ilerin ?ahsi hesaplar?na transfer edildi?i, bu hesaplardan da yüklü miktarda nakit çekildi?i belirlendi.
2 ??RKETE KAYYUM
?stanbul merkezli olmak üzere Ankara, Bal?kesir, ?zmir ve Çorum’da toplam 19 ?üpheliye yönelik e? zamanl? operasyon düzenlendi. Öte yandan ?stanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimli?i karar?yla Klon Ödeme Kurulu?u A.?. ve PBM Tech Bili?im A.?.’ye Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu (TMSF) kayy?m olarak atand?.