Dünyan?n en fazla milyoner ve milyarderine ev sahipli?i yapan Monako, yasad??? para ak???yla mücadelede yeterince ilerleme kaydedemedi?i için önümüzdeki hafta gerçekle?ecek toplant?da "gri listeye" eklenme riskiyle kar?? kar??ya.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Genel Kurulu 26-28 Haziran'da Singapur'da gerçekle?ecek. Toplant?n?n ard?ndan Monako'nun gri listeye al?nmas?, Türkiye'nin ise listeden ç?kar?lmas? bekleniyor.
Listeye eklenen ülkelerin daha yak?ndan izlenmesi gerekiyor ve bu durum yabanc? yat?r?mc?lar? orada i? yapma konusunda daha temkinli hale getirebiliyor.
2021 tarihli bir Uluslararas? Para Fonu (IMF) raporu, gri listedeki ülkelerin "sermaye giri?lerinde büyük ve istatistiksel olarak anlaml? bir azalma" ya?ad???n? tespit etti.
TÜRK?YE'N?N L?STEDEN ÇIKMASI BEKLEN?YOR
Önümüzdeki hafta ba?layacak olan kapal? kap?lar ard?ndaki genel kurulun gündeminde çe?itli konular yer alacak. Bloomberg'in geçen ay bildirdi?ine göre Türkiye'nin gri listeden ç?kar?lmas? bekleniyor.
Ayr?ca toplant?da Hindistan ve Kuveyt'te yürürlükte olan sistemleri de?erlendiren raporlar?n da tart???lmas? bekleniyor.
FATF, Türk yetkililerle kara para aklama ve yasa d??? finansmanla ilgili geli?meleri ele ald??? toplant?lar yapm??t?.
Birkaç gün süren toplant?lar hakk?nda bilgi sahibi bir kaynak, "yerinde" yap?lan ziyaretin Türkiye'nin kara para aklama ve terörizm finansman?yla mücadele konusundaki ilerlemelerini de?erlendirmek için yap?ld???n? belirtmi?ti.
Söz konusu kaynak, ekibin raporunun FATF'?n 28 Haziran'daki genel kurul toplant?s?nda al?nacak karara temel olu?turaca??n? ifade etmi?ti.
Hazine ve Maliye Bakan? Mehmet ?im?ek ?ubat'ta yapt??? aç?klamada, FATF ile Türkiye'yi gri listeden ç?karmak için teknik çal??malar? tamamlad?klar?n? söylemi?ti. ?im?ek, "Haziran ay?nda yap?lacak yerinde denetim ile gri listeden ç?kma süreci tamamlanm?? olacak" demi?ti.
NE OLMU?TU?
Uluslararas? mali suçlarla mücadelede ülkelerin performanslar?n? de?erlendiren FATF, kara para aklama ve terörizmin finansman? ile mücadelede geride kald??? için Türkiye'yi 2021 y?l?nda gri liste olarak tabir edilen listeye alm??t?.
FATF ekibinin, Türkiye'de hangi hükümet, özel sektör ya da sivil toplum kurumlar? ya da yetkilileri ile görü?tü?ü net de?il. FATF'?n gri listesinde Türkiye d???nda Nijerya, Güney Afrika, Bulgaristan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Filipinler ve Suriye dahil olmak 20 ülke daha yer al?yor.
IMF ara?t?rmalar?, gri listeye al?nman?n yabanc? bankalar ve yat?r?mc?larla olan ili?kilerinin gerilmesine yol açabilece?ini gösteriyor. Bu nedenle e?er Türkiye Haziran ay?nda gri listeden ç?kar?l?rsa bu TL'nin de?er kazanmas?n? sa?layabilir ve TL varl?klar? güçlendirebilir.
L?STEDEN NASIL ÇIKILIYOR?
Otuz y?l? a?k?n bir süre önce G7'nin giri?imiyle kurulan Paris merkezli FATF'?n ABD ve Çin'in yan? s?ra Avrupa Komisyonu ve Körfez ??birli?i Konseyi'nin de aralar?nda bulundu?u yakla??k 40 üyesi bulunuyor.
Grup, gri liste ve kara liste arac?l???yla uyumlu olmayan ülkelerdeki yat?r?mlar? cayd?rarak kara para aklama ve terörün finansman?yla mücadele etmeyi amaçl?yor.
Gri liste tan?mlamas?ndan kaç?nmak için, FATF üyelerinin önemli bir ço?unlu?unun bir ülkenin de?erlendirme döneminin ba?lamas?ndan bu yana yeterli ilerleme kaydetti?i konusunda hemfikir olmas? gerekiyor