2016’da kara para aklama suçlamas?yla ABD’de tutuklanan ve 130 y?l hapis cezas?na çarpt?r?lan Reza Zarrab, ABD yarg?s? ile yapt??? anla?ma sonras? ifade verdikten sonra serbest b?rak?lm??t?.
Federal yetkililer, Zarrab’?n Miami’de sahte bir kimlik alt?nda hükümet onayl? lüks bir ya?am sürmesine izin verirken, onu spot ???klar?ndan da uzak tutmaya çal???yor.
ABD Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (Organized Crime and Corruption Reporting Project) , Law&Crime ve Miami Herald’?n ortakla?a yürüttü?ü ara?t?rma kapsam?nda, Zarrab’?n eski suç a??yla ba?lant?s?n?n devam etti?ini ve Türkiye’den çok say?da ola?and??? banka havalesi ald???n? ortaya ç?kard?. Zarrab’?n sahte kimlik kullanarak safkan atlara ve binicilik tesisine yat?r?m yapt???, doland?r?c?l?k ve kara para aklama i?lerini sürdürdü?ü öne sürüldü.
3,6 M?LYON DOLARLIK EVDE YA?IYOR
Muhabirler 38 ya??ndaki Zarrab’? Miami’deki Coconut Grove’a kadar takip etti. Zarrab’?n Park Grove apartmanlar?n?n otopark?nda volta atarken cep telefonunda yüksek sesle Türkçe konu?tu?u da belirlendi. Daha sonra Zarrab’?n ?oförlü bir Cadillac’a binerek bölgeden ayr?ld??? bildirildi. Zarrab ?u s?ralar Miami'de Biscayne Körfezi manzaral? ultra lüks bir gökdelende 3.6 milyon dolarl?k evde oturdu?u da ortaya ç?kar?ld?.
ABD’deki ara?t?rmaya göre, Zarrab'?n Türkiye'deki kirli ba?lant?lar? da bu süreçte kesilmedi. Üstelik Zarrab eski suç ortaklar?yla çal??maya da devam ediyor. Yap?lan ara?t?rmada Türkiye'den çok say?da ?üpheli banka havaleleri yap?ld??? ortaya ç?kar?ld?.
ABD Senatosu Finans Komitesi Ba?kan? Ron Wyden, konuyla ilgili “Bu, ABD tarihindeki en büyük yapt?r?m-kaç?rma plan?yd? ve ABD finans sisteminin Reza Zarrab ve plana dahil olan di?er ortak komplocular için uygunsuz i?lemleri kolayla?t?rmak için kullan?lmas? olas?l???, ABD yetkililerinin dikkatini çekiyor.” dedi.
Haberde, Zarrab’?n iki avukat?n?n müvekkillerinin onun savunma anla?mas?na uydu?unu ve faaliyetlerinin “tüm maddi yönlerinin” hükümet taraf?ndan bilindi?ini söyledi?i ifadelere de yer verildi. ABD’li yetkililer, Zarrab’?n yeni hayat? hakk?nda endi?eleri olup olmad??? veya servetinin bir kuru?unu teslim edip etmedi?i soruldu?unda yorum yapmaktan kaç?nd?. Zarrab’?n hukuk ekibi de iddialara yan?t vermeyi reddetti.
ESK? HAYATIYLA BA?LANTILARI
Zarrab’?n 2017’deki savunma anla?mas?ndan sadece bir hafta sonra, ?irket kay?tlar?, yak?n çevresinin önemli bir üyesi olan ?ranl? i?adam? Amir Fathrazi’nin yeni bir Türk ?irketi kurdu?unu gösteriyor. Kurucu ba?kan?, Aral?k 2017’de Zarrab’?n savunmas?na yard?mc? olmak için New York’a ta??nan bir Türk avukat?n karde?i Sami Al-Bazz’d?. Kara para aklay?c?n?n i?lerine a?ina olan ki?iler, avukat ?ems Al-Bazz’?n ?imdi Zarrab’?n ki?isel avukat? olarak çal??t???n? söylüyor. Ancak Miami Herald’?n mikrofon uzatt??? avukatlar sorular? yan?tlamaktan kaç?nd?.
New York’un Güney Bölgesi’nde karma??k ceza davalar?na bakan emekli bir ABD Ba?savc? yard?mc?s? Peter Sprung, Zarrab’?n eski meslekta?lar?yla devam eden temas?n?n, kendisini Halkbank’a kar?? tan?k olarak kullanmay? planlayan savc?lar için büyük sorunlara yol açabilece?ini söyledi. Sprung, “Zarrab’?n dürüst olmayan veya hileli hareket etti?i veya bilinen suçlularla ba?lant?l? oldu?u veya daha da kötüsü bir suç i?ledi?i ortaya ç?karsa, bu onun bir i?birlikçi olarak yararl?l???n? ciddi ?ekilde baltalayacakt?r. Halkbank davas? için ne kadar önemli oldu?una ba?l? olarak, o davaya a??r zarar verebilir’ dedi.
130 YIL HAP?S CEZASINA ÇARPTIRILAB?L?R
Sprung, Zarrab’?n Adalet Bakanl???’n?n anla?man?n ?artlar?n? ihlal etti?ini belirlemesi halinde 130 y?l hapis cezas?na çarpt?r?labilece?ini ve tamamen yeni suçlamalarla kar?? kar??ya kalabilece?ini de sözlerine ekledi. Zarrab’?n New York merkezli ceza savunma avukat? Robert Anello, Zarrab’?n savunma anla?mas?ndan bu yana uygunsuz ili?kilere kar??t??? yönündeki herhangi bir öneriyi reddetmenin ötesinde müvekkili hakk?nda detay vermekten kaç?nd?. Anello, “Say?n Zarrab’?n son birkaç y?ld?r yapt?klar?n?n tüm maddi yönleri hükümet taraf?ndan biliniyor” dedi.
Zarrab’?n Miami’deki lüks ya?am tarz?n?n, Türkiye’deki ?irketlerden ve ki?ilerden uluslararas? banka havaleleriyle finanse edildi?i belirlendi. OCCRP ara?t?rmas?na göre bu paralar yine paravan ?irketler üzerinden Türkiye'den ABD'ye aktar?l?yor. Bu isimler aras?nda Türkiye’den Suat Akta? da yer al?yor. Temmuz 2020’de Akta?’?n, Zarrab’?n Portekiz’de ya?ayan eski kiral?k evinin sahibine 78 bin dolar gönderdi?i belirlendi. Be? gün sonra Akta?, Zarrab ad?na Güney Floridal? bir iç mimara 10 bin dolar havale etti. Kullan?lan banka ise Standard Chartered Bank’?n Manhattan ?ubesi, yani Zarrab’?n daha önce milyarlarca dolar i?lem yapt??? banka…
JOHN KAPLAN ADIYLA KEND?N? TANI?TIRDI
Floridal? iç mimar?n iddias?na göre, Miami’nin kuzeybat?s?ndaki Davie’de bir eve ta??nan Zarrab, kendisini ‘John Kaplan’ olarak tan??t?rd? ve Türkiye’den geldi?ini söyledi.
Habere göre, Temmuz 2020’de, Zarrab’?n atlar? ta??mak için tuttu?u Floridal? bir adama, ?stanbul merkezli bir otomotiv ?irketi muhasebecisi U?ur Kolcu taraf?ndan 1.600 dolarl?k Western Union banka havalesi yap?ld?. Ertesi ay, Erhan Okçuo?lu adl? bir adam, Türkiye’den Wellington, Florida’ya 3350 dolar havale etti, at e?itmeni ve binicilik antrenörü Endel Ots, Zarrab’?n eski k?z arkada??na verdi?i binicilik dersleri için ödeme ald???n? do?rulad?. Türkiye’ye ula?an Okçuo?lu, Zarrab’? tan?mad???n? ve kendisine asla para transfer etmedi?ini iddia etti.
WHATSAPP FOTO?RAFI DA YAYINLANDI
Zarrab, uluslararas? banka havaleleriyle ödeme yapmad??? zamanlarda, firmas? Zarrab’?n savunmas?n?n yapt?r?mlar? ihlal eden k?sm?n? yöneten avukat Erich C. Ferrari ad?n? ta??yan yüksek limitli platin American Express kart? kulland?.
Yap?lan ara?t?rmada yaln?zca Zarrab’?n hayat ?artlar?na de?il, Whatsapp foto?raf?na bile bak?lm??. Foto?rafta, yüz binlerce dolara sat?lan bir Richard Mille ?sviçre saatinin belirgin bir ?ekilde gösterilmesi de dikkat çekiyor.
EV?N? ÖZEL B?R M?MAR TASARLADI
Zarrab 2021'in Temmuz ay?ndan bu yana ünlü mimar Rem Koolhaas taraf?ndan tasarlanan 12 metre tavan yüksekli?i olan özel asansörlü lüks apartmanda ya??yor. Dairesinde çift havuzu da var. Zarrab'?n binas?ndaki mütevazi 3 odal? bir dairenin ayl?k kiras? 10 bin dolar. Sat?? fiyat?ysa 3.6 milyon dolar.
Evde Zarrab’?n k?z?yla birlikte çekildi?i foto?raflar? da yer al?yor. Dairenin d???nda, Zarrab’?n Florida ya?am?n?n büyük bölümü ise atlar çevresinde dönüyor. Zarrab, Florida’da 300 bin dolarl?k gösteri?li bir gösteri at? sat?n ald?. Sonata MF Chicago’dan çok da uzak olmayan bir arenada bir at terbiyesi ulusal ?ampiyonlu?u kazand???nda Zarrab’?n ring kenar?nda çekilen foto?raflar? gündem olmu?tu.
AT Ç?FTL??? BULUNUYOR
Zarrab’?n ayr?ca Davie’de ticari bir ah?r kompleksi in?a etti?i de belirlendi. Kay?tlara göre, Zarrab’?n ?kiz At Çiftli?i’ni 1,2 milyon dolara sat?n ald??? ortaya ç?kt?. Zarrab’?n Aaron Goldsmith ad?n? alarak bir binicilik merkezi kurdu?u da belirtiliyor.
32 büyük ah?rdan olu?an çiftli?in giri?inde bir tabelada iki irtibat numaras? yaz?yordu: Zarrab’?n kendi cep telefonu ve bir zamanlar Zarrab’?n ailesinin ?ran’dan Florida’ya ta??nan bir arkada?? olan Manuchehr Negahban taraf?ndan i?letilen Springfield, Virginia’daki kapal? bir nargile bar?n?n numaras?… Ancak yetkililer buna ra?men Zarrab’a bir ?ekilde ula?amad?klar?n? ve iddialara yan?t alamad?klar?n? belirtiyor.
ABD’li yetkililer, Zarrab’?n yeni hayat? hakk?nda endi?eleri olup olmad??? veya servetinin bir kuru?unu teslim edip etmedi?i soruldu?unda yorum yapmaktan kaç?nd?.