Adana merkezli 21 ilde yap?lan ’suç i?lemek amac?yla örgüt kurma’, ’yasad??? bahis’, ’bili?im sistemleri kullan?larak nitelikli doland?r?c?l?k’, ’rü?vet’ ve ’suçtan kaynaklanan malvarl??? de?erlerini aklama’ suçlar?na yönelik yap?lan operasyonda aralar?nda iktidara yak?nl???yla bilinen gazeteci Rasim Ozan Kütahyal?’n?n da oldu?u 154 ?üpheli adliyeye sevk edildi. Kütahyal?'n?n operasyon kapsam?nda verdi?i ilk ifade ortaya ç?kt?.
Adana Cumhuriyet Ba?savc?l??? koordinesinde Adana Emniyet Müdürlü?ü Siber Suçlarla Mücadele ?ube Müdürlü?ü ekipleri taraf?ndan Terörizmin Finansman? ve Aklama Suçlar? Soru?turma Bürosu taraf?ndan ba?lat?lan soru?turma kapsam?nda ’suç i?lemek amac?yla örgüt kurma’, ’yasad??? bahis’, ’bili?im sistemleri kullan?larak nitelikli doland?r?c?l?k’, ’rü?vet’ ve ’suçtan kaynaklanan malvarl??? de?erlerini aklama’ suçlar?na yönelik operasyon düzenlendi.
Mali Suçlar? Ara?t?rma Kurulu Ba?kanl??? (MASAK) raporlar?, teknik ve fiziki takip çal??malar?, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varl?k analizleri, HTS kay?tlar? ve di?er deliller birlikte de?erlendirildi?inde; ?üphelilerin Selahattin A.U. liderli?inde organize suç örgütü niteli?inde hareket ederek yasad??? bahis ve phishing yöntemiyle gerçekle?tirilen nitelikli doland?r?c?l?k faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini elektronik para kurulu?lar?, banka hesaplar?, sanal POS sistemleri, döviz bürolar?, kuyumcular, paravan ?irketler ve kripto varl?k sistemleri üzerinden dola?t?rarak aklad?klar? tespit edildi. Soru?turma kapsam?nda suç örgütünün, özel yaz?l?m altyap?lar? ve panel sistemleri kurdu?u, yasad??? bahis sitelerine finansal altyap? sa?lad???, elektronik para kurulu?lar? ve sanal POS a?lar? üzerinden para transfer organizasyonlar? yürüttü?ü, suç gelirlerini çok katmanl? finansal sistem içerisinde dola?t?rd???, kripto varl?k sistemlerini aktif ?ekilde kulland???, kuyumcu ve döviz bürolar? üzerinden nakit dönü?üm ve katmanland?rma i?lemleri yapt??? belirlendi.
2 M?LYARA DOLAR PARA HAREKETL?L??? TESP?T ED?LD?
MASAK analizleri ve soru?turma dosyas? kapsam?ndaki mali incelemelerde yakla??k 100 milyar Türk liras? ve yakla??k 2 milyar Amerikan dolar? seviyesinde ?üpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildi?i, örgütün ulusal ve uluslararas? ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteli?inde oldu?u de?erlendirildi. Soru?turma kapsam?nda ayr?ca baz? özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin suçtan elde edilen gelirlerin bankac?l?k sistemi içerisindeki katmanland?rma i?lemlerinde görev ald?klar?, ?üpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine yard?mc? olduklar? yönünde kuvvetli deliller elde edildi. Bunun yan?nda baz? emniyet personelinin, ?üpheli ?ah?slar hakk?nda adli makamlarca verilmi? yakalama, gözalt? ve arama kararlar?na ili?kin sorgulamalar? rü?vet kar??l???nda yapt?klar? ve operasyonel süreçlere ili?kin bilgi temin ettikleri yönünde tespitler yap?ld?.
KÜTAHYALI’NIN HESABINDA 37.7 M?LYON L?RALIK HAREKETL?L?K
Savc?l?k dosyas?nda sadece para alan pasif bir hesap olmad??? belirlenen Kütahyal?’n?n banka hesab?ndan, katmanlama amac?yla kullan?ld??? de?erlendirilen hesaplara yakla??k 37,7 milyon lira transfer yap?ld??? belirtildi. Ayn? yap? içerisindeki hesaplardan ise Kütahyal?’n?n hesab?na yakla??k 15,7 milyon lira para giri?i gerçekle?tirildi?i kaydedildi. Ayr?ca e-para ve ödeme kurulu?lar? analizinde 6 farkl? kurulu?tan 2022-2024 y?llar? aras?nda Kütahyal?’n?n hesaplar?na toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para giri?i oldu?u tespit edildi. Söz konusu para hareketlili?i, örgütün genel çal??ma sistemiyle birlikte de?erlendirildi?inde ola?an bireysel para trafi?i olarak görülmedi.
Soru?turma kapsam?nda aralar?nda 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyal?’n?n da bulundu?u 198 ?üpheli hakk?nda gözalt? karar? verildi. 21 ilde 228 ayr? adrese 14 May?s’ta ?afak vakti yap?lan bask?nda, Kütahyal?’n?n da aras?nda oldu?u 161 ?üpheli gözalt?na al?nd?. Adreslerinde bulunamayan ?üphelilerin yakalanmas? için çal??ma ba?lat?ld?. Ayr?ca soru?turma kapsam?nda 3 elektronik para ödeme kurulu?u, 3 kuyumcu, 1 döviz bürosu hakk?nda mahkeme kararlar? do?rultusunda kayy?m ve el koyma tedbirleri uyguland?. ?üphelilere ve ?irketlere ait oldu?u de?erlendirilen 221 ta??nmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.
Suçtan elde edilen gelirlerin finansal sistem içerisinde dola?t?r?lmas?nda kullan?ld??? de?erlendirilen toplam 8 bin 500 yasad??? bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakk?nda eri?imin engellenmesi karar? uyguland?.
"ÖRGÜT L?DER?N?N ULUSLARARASI BA?LANTISI TESP?T ED?LD?"
Örgütün eleba?? oldu?u belirtilen Selehattin A.U. ile gazeteci Rasim Ozan Kütahyal?, operasyon kapsam?nda ?stanbul’da gözalt?na al?nd?ktan sonra Adana’ya götürüldü. Adli t?p biriminde sa?l?k kontrolünden geçirilen Kütahyal?, gazetecilere, "?yiyiz baba. Bende öyle bir para hareketlili?i yok. Bir yanl?? anla??lma var. Ö?renece?iz" dedi.
KÜTAHYALI: "BORÇ KAR?ILI?I GÖNDER?LD?, ÇETEYLE ALAKAM YOK"
Emniyette sorguya al?nan ?üphelilerden Kütahyal?, suç örgütüyle ilgisinin olmad???n? öne sürerek, "Söz konusu para hareketlili?i, alaca??ma kar??l?k gönderilen paralard?r. Borç kar??l??? gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok" dedi.
Adana Emniyet Müdürlü?ü’ndeki sorgu ve gözalt? i?lemleri tamamlanan, aralar?nda Kütahyal?’n?n da bulundu?u 154 ?üpheli, adliyeye sevk edildi.