"Payfix" isimli ödeme kurulu?u üzerinden yurt d???ndaki yasa d??? bahis sitelerinin Türkiye'de faaliyet göstermesini sa?lad??? ve bu yöntemle suçtan kaynaklanan mal varl??? de?erlerini aklad??? öne sürülen 49 zanl? gözalt?na al?nd?.
PAYF?X YASADI?I BAH?S ?Ç?N KURULDU ?DD?ASI
?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???nca yürütülen soru?turmada, Payfix isimli ödeme kurulu?unun sahibi ve yetkilisi Erkan Kork'un, 2014'ten itibaren bu firma içerisindeki yaz?l?mlarla yasa d??? bahis panellerini Payfix finansal yaz?l?m sistemine entegre ederek yurt d??? merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sa?lad??? tespit edildi.
?üpheli Erkan Kork'un finansal sistem içerisine "Troyin Bili?im" isimli ?irket ile girdi?i ve planl? ?ekilde Türkiye içerisinde yasa d??? bahis faaliyeti yürüten örgütlenmeler ile yo?un temaslarda bulundu?u anla??lan soru?turmada, yasa d??? bahis faaliyeti yürüten yap?lar üzerinden, haks?z kazanç ve suçtan elde etti?i gelirlerle örgütsel bir sistem kurarak Payfix isimli ödeme kurulu?unu kurdu?u belirlendi.
Soru?turmada, 59 ?üphelinin özellikle Payfix isimli ödeme kurulu?unun hizmet alt yap?s?n? kullanarak yasa d??? bahis sitelerine para gönderme ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdikleri, üçüncü ki?iler ad?na sahte Payfix hesap cüzdanlar? olu?turduklar?, bahisten elde edilen gelirleri bu sahte hesaplar içerisinde dola?t?rarak maskeleme i?lemi yapt?klar? anla??ld?.
MASAK RAPORU
Haz?rlanan MASAK raporuna göre, Payfix'in veri taban? sisteminde 80 bin 11 farkl? para transferi kümesi tespit edildi?i, bu kümelere ait toplam 211 bin 109 hesap oldu?u, bu hesaplardan 855 hesap sahibinin yasa d??? bahis kapsam?nda riskli görüldü?ü de belirlendi.
Raporda, analiz konusu ki?ilerin banka hesaplar?ndan kripto varl?k hizmet sa?lay?c?s? kurulu?lar?n banka hesaplar?na 4 milyar 223 bin 399 lira gönderildi?i belirtilirken para transfer i?lemlerinde kullan?lan IP adresleri üzerinden yap?lan detay incelemelerle ula??lan 43 bin 861 Payfix cüzdan hesab?n?n, 21 A?ustos-19 Ekim 2023 tarihleri aras?nda 49 milyon 671 bin 178 para transfer i?leminin bahis i?lemlerine ili?kin oldu?u da kaydedildi.
23 ??RKETE EL KONDU
Soru?turma kapsam?nda "suçtan kaynaklanan mal varl??? de?erlerini aklama" suçuna ili?kin yap?lan ara?t?rmada, ?üphelilerin birbirleriyle güven ili?kisi içerisinde hareket ederek Payfix'i yönettikleri, PozitifBank'? sat?n ald?klar?, ayr?ca Capital Türk Holding ba?ta olmak üzere Ay para ödeme kurulu?u ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A? isimli ?irketler gibi birçok ticari ?irket kurarak ya da halihaz?rda aç?lm?? olan ?irketleri devralarak suça konu gelirleri aklad?klar? ve bu ?ekilde haks?z kazanç elde ettikleri tespit edildi.
"Suç i?lemek amac?yla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varl??? de?erlerini aklama", "7258 say?l? yasaya muhalefet" suçlar?ndan yürütülen soru?turmada, savc?l???n gözalt? karar? vermesinin ard?ndan harekete geçen emniyet güçlerinin düzenledi?i operasyonda 49 ?üpheli gözalt?na al?nd?.
Örgüt eleba?? ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve ?üphelilerin ki?isel hesaplar? ile kripto cüzdanlar?na, 23 ?irket ve bu ?irketlere ait toplam 114 araç, 23 ?irkete yönelik olarak ?irketlerin ortakl?k paylar?, ?irket kripto cüzdanlar? da dahil olmak üzere toplam 6 milyar 900 milyon lira de?erindeki mal varl?klar?na el koyma tedbiri uyguland?.
Örgütün eleba?? oldu?u öne sürülen Erkan Kork'a ait Göktu? Multimedya Yay?nc?l?k Anonim ?irketi bünyesinde yer alan "Flash Haber TV" isimli televizyon kanal?na da ba?l? bulundu?u ?irket ile beraber el konulmas? karar? verildi.