Kara para aklama, yasa d??? bahis, belgede sahtecilik, suç i?lemek maksad?yla örgüt kurmak ve vergi kanuna muhalefet suçlar?ndan ba?lat?lan soru?turmada tutuklanan Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin, daha önce bahis baronlar?na çal??t???n? söyleyen ve etkin pi?manl?ktan yararlanan gizli tan???n yazd??? ihbar mektubu do?rultusunda sorguland??? ortaya ç?kt?.
Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre; Emniyette toplam 74 sayfa ifade veren çifte ihbar mektubunda yer alan yasa d??? bahis ve kumar gelirinin aklanmas?yla ilgili iddialar soruldu. Soru?turman?n omurgas?n? da Polatlar soru?turmas?nda etkin pi?manl?ktan yararlanan ve gizli tan?k olan ki?inin mektuptaki iddialar? olu?turdu. Buna göre, kendisinin yasa d??? bahis baronlar?n?n eski finans sorumlusu oldu?unu söyleyen gizli tan?k, Engin Polat’?n yasa d??? bahis baronu Veysel ?ahin’in orta?? Derkan Ba?er’le kara para aklad???n? öne sürüyor.
PARAVAN ??RKET
?nternet üzerinden kredi kart?yla oynanan yasa d??? bahis paralar?n?n “mail order” yöntemiyle Engin Polat’?n paravan ?irketlerinin hesab?nda topland???, daha sonra bu paralar?n Bak?rköy’de bir döviz ?irketine teslim edildi?i iddia ediliyor. Yasa d??? bahis paralar? belli bir limite ula?t?ktan sonra da Veysel ?ahin’in karde?i Murat ?ahin’e ait Florya’daki mekana götürüldü?ü belirtiliyor. Gizli tan???n iddialar?na göre paralar buradan da KKTC, Karada? ve Gürcistan üçgeninde da??t?l?yor. Ard?ndan da Polat’?n paravan ?irketleri aras?nda para tranfesi yap?larak, kara paran?n akland??? öne sürülüyor.
TASF?YE HAL?NDEK? ??RKETLER KULLANILDI
Elde edilen bilgilere göre, “Kara para aklama suçu” için herhangi bir SGK’l? çal??an? olmayan “tasfiye halindeki” ?irketler kullan?ld?. Bunlardan biri de Dilan Polat’?n “Reklam yüzü” oldu?u Rise and Shine Kozmetik ?thalat ?hracat Sanayi Ticaret Ve Anonim ?irketi. Engin Polat’?n day?s?n?n e?inin “Yetkili” olarak gösterildi?i ?irketin sahibi ise Engin Polat’?n babas? Sezgin Polat’a ait Dipomed Medikal’in oldu?u tespit edildi.
MAHKUM OLURLARSA ARAÇLAR SATILAB?L?R
Dilan ve Engin Polat çiftine yap?lan operasyon kapsam?nda el konulan lüks araçlar Zeytinburnu’ndaki yediemin otopark?na çekildi.
El konulan bu araçlar?n ak?beti ise merak konusu oldu. Konuyu Ceza Avukat? U?ur Poyraz’a sorduk. Milliyet’e konu?an Poyraz, ?unlar? söyledi:
"Bu araçlar ?u anda zapt edildi. Bunlar suçtan elde edilen gelirle elde edilmi? araçlar olabilir veya olmayabilir. Suçtan elde edilen bir gelirse ileride bu devletin hazinesine geçirilebilir. Devlet ?u an bu araçlara el koymad?. ?u anda müsadere yok tedbiren araçlar otoparklara al?n?yor. Kara para aklama ve di?er iddialar mahkeme sonucunda kesinle?irse bu araçlar sat?lacak. Kamu zarar? ödenecektir.”
PARA AKI?INDAN B?LG? SAH?B? DE??LM??
Dilan ve Engin Polat çiftinin ?irket avukat? ve mali mü?aviri olan Ahmet Gün’ün 30 sayfa ifade verdi?i ö?renildi. ?fadesinde, ayl?k 180 bin lira kazanç bildirdi ve suçlamalara ili?kin aç?klama yapaca??n? ifade etti. Dilan Polat Güzellik Salonu ve di?er ?irketlerle ilgili sorular da Gün’e yöneltilirken, sahte faturalar?n boyutu ve ?irketler aras? para transferleri sorguland?.
250 milyon TL’lik ?üpheli para ak???, soru?turman?n en çarp?c? detaylar?ndan biri olarak dikkat çekti. Ahmet Gün, bu para ak??? hakk?nda bilgi sahibi olmad???n? iddia etti.