Pandora Belgeleri’ni inceleyen bas?n kurulu?lar?ndan DW Türkçe’nin haberine göre 110 milyon dolar yurtd???na ana hatlar?yla ?öyle kaç?r?ld?:
- Nebahat Evyap ??bilen 2017 y?l?nda hesaplar?na tedbir karar? konulmadan önce varl?klar?n? Türkiye’den ç?kar?p Britanya Virjin Adalar?’na aktard?. Bunun için Nisan 2017’de yap?lan ba?vuruda, toplamda 110 milyon dolar? bulan bu varl?klar?n 35 milyon dolar?n?n nakit ve 75 milyon dolar?n?n da bono ve senetlerden olu?tu?u görüldü.
- O dönem offshore dan??manl?k ?irketi olan Trident Trust Company arac?l???yla, evraklarda yaz?ld??? ?ekliyle “Moonglade Trust, The” adl? tröste aktarmak üzere Britanya Virjin Adalar? merkezli “Scoopton Trading Ltd” ad?nda bir offshore firma kuruldu. Bu firman?n varl?klar?n?n toplamda 110 milyon dolar? bulaca?? belirtildi.
- Evyap Holding’in eski hissedar? ve yöneticisi olan Nebahat ??bilen’in offshore ?irketin gerçek sahibi oldu?u bilgisi, vekil hissedar olarak atanan Bahamalar merkezli Trident Nominees ?irketi üzerinden gizlendi. ?irkete ba?ka bir vergi cenneti olan Guernsey’den de iki direktör atand?.
1 AY SONRA TEDB?R
- 18 May?s 2017’de hesaplar?ndan yüklü miktarda para çekmesi üzerine Nebahat Evyap ??bilen’in Türkiye’deki mal varl??? ve banka hesaplar?na “mal varl??? de?erlerini kaç?rmaya yönelik i?lemler kapsam?nda olabilece?i gerekçesiyle” ya?l?l?k ayl??? hariç tedbir konuldu, 15 Ocak 2019’da ise bu tedbir kald?r?ld?.
AVUKATI: DOLANDIRILDI
DW Türkçe’ye aç?klama yapan Nebahat Evyap ??bilen’in avukat? Esra K?r?ml? ise para kaç?rma iddias?n? yalanlayarak müvekkilinin doland?r?ld???n? savundu. K?r?ml?, paran?n Türkiye’den ç?kt???n? kabul etse de kurulan offshore ?irketle ilgili müvekkilinin bilgisi, talebi veya onay? olmad???n? ve bu nedenle ?ngiltere Yüksek Mahkemesi’nde ?u anda devam eden bir doland?r?c?l?k davas? oldu?unu söyledi. Avukat, müvekkilini 2017’deki eski ki?isel avukat?n?n doland?rd???n? öne sürdü.
TRÖST NED?R?
Tröst, zenginlerin varl?klar?n? yönetirken arka planda kalmalar? için “yasal bir düzenleme” yap?lmas?na olanak sa?layan servisi ifade ediyor. Bu servis için öncelikle bir offshore ?irket kurmak gerekiyor. Daha sonra bu ?irketin üzerinden vekil direktörler ve hissedarlar atan?yor, yeni kurulan tröst de aç?lan firmalar?n varl?klar?n? ka??t üzerinde yönetiyor. Zenginler, esas hak sahibi olduklar? varl?klar?n? bu ?ekilde alacakl?lardan, kolluk kuvvetlerinden, vergi tahsildarlar?ndan gizleyebiliyorlar.
GÜLEN’?N ?STE??YLE EVLENM??LER
Evyap Holding’in eski sahiplerinden olan 76 ya??ndaki Nebahat Evyap ??bilen, ilk evlili?ini 60 ya??ndan sonra yapt?. Bas?na yans?yan haberlere göre evlili?i, Nebahat Evyap’?n Fethullah Gülen’i ziyaret etti?i bir gün, Gülen’in kendisine ?lhan ??bilen’le evlenmesini ö?ütlemesinden sonra gerçekle?ti. Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV grubunda üst düzey görevler üstlenen ?lhan ??bilen 2011 y?l?nda AK Parti’den milletvekili seçilmi?, 17-25 Aral?k olaylar? üzerine partisinden istifa etmi?ti. ??bilen, 14 Aral?k 2015’te “paralel yap?” soru?turmas? kapsam?nda tutuklanm?? ve müebbet hapis cezas? alm??t?.
PANDORA’NIN KUTUSUNDAN 12 M?LYON SIR ÇIKTI
Servetlerini gizlice offshore ?irketlere ta??yarak vergiden kaç?ran politikac?lardan ünlü ?ark?c?lara kadar tan?nm?? birçok ismi if?a eden ‘Pandora Papers’ dünya gündeminde. Uluslararas? Ara?t?rmac? Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) projesi olan Pandora Papers, 35 ülkenin eski ve yeni lideri, 336 politikac? ve üst düzey kamu görevlisinin offshore s?rlar?n? ortaya döktü. Vergi cennetlerinde offshore dan??manl??? yapan 14 hukuk firmas?ndan s?zan yakla??k 12 milyon belgeyi, 117 ülkeden 600’den fazla gazeteci yakla??k iki y?l boyunca inceledi.