Ozan Elektronik Para A?’ye yönelik soru?turmada, ?irketin üst yönetimiyle birlikte bilgi teknolojileri, iç denetim, yaz?l?m ve finans birimlerinde görevli çal??anlar?n da “aklama” faaliyetlerine kar??t??? öne sürüldü. 16 ?üpheli hakk?nda i?lem ba?lat?l?rken, bunlardan 11’i için gözalt? karar? ç?kar?ld? ve 72 milyon lira de?erindeki mal varl???na el konuldu.
?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???’n?n yasa d??? bahis gelirleri ile “pos tefecili?i”nden elde edilen paralar?n akland??? iddias?yla yürüttü?ü soru?turma kapsam?nda, Ozan Elektronik Para A?’ye kayyum atanm??, 402 milyon lira de?erindeki mal varl???na el konulmu? ve 6 ki?i tutuklanm??t?.
“Pos tefecili?i” ve “suç gelirlerinin aklanmas?” eylemlerine yaln?zca ?irket üst yönetiminin de?il, eski yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bilgi teknolojileri, risk yönetimi, iç denetim, yaz?l?m geli?tirme, finans ve muhasebe birimlerinde görev yapan çal??anlar?n da dahil oldu?una dair güçlü bulgular elde edildi?i öne sürüldü.
Soru?turma kapsam?nda tespit edilen 16 ?üpheliden 11’i hakk?nda gözalt? karar? verildi. Ayr?ca 2 konut, 2 arsa ve 3 araca ait toplam 72 milyon lira de?erindeki mal varl???na el konuldu.
Savc?l?ktan yap?lan aç?klamada, “Cumhuriyet Ba?savc?l???m?zca yürütülen soru?turma; suçtan elde edilen malvarl??? de?erlerinin aklanmas?, yasa d??? bahis faaliyetleri ve pos tefecili?i suçlar?yla mücadele kapsam?nda çok yönlü ve kararl?l?kla sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.
SUÇ GEL?RLER? S?GORTA PR?M? G?B? AKLANMI?
MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas? (TCMB) ve d?? denetim raporlar?yla desteklenen bulgulara göre, ?irketin sanal POS cihazlar?n? suç gelirlerinin aktar?m?nda kulland???, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen i?lemlerin ise engellenmedi?i tespit edildi?i kaydedildi.
Soru?turma dosyas?nda, Ozan Elektronik Para A.?.’nin iç kontrol sistemlerinin kasten zay?f b?rak?ld??? ve suçtan elde edilen gelirlerin me?ru i?lem görüntüsü alt?nda finansal sisteme dahil edildi?i yönünde kuvvetli bulgular yer ald??? belirtildi.
Yap?lan incelemelerde, ?irketin sahibi Ozan Özerk’in ortak oldu?u Aveon Global Sigorta A.?. arac?l???yla “sigorta primi” ad? alt?nda para ak??? sa?land???n?n belirlendi?i iddia edildi. Para trafi?inin, Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildi?i; suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari i?lem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edildi?i ve bu yöntemle akland??? öne sürüldü.
NE OLMU?TU?
Ozan Elektronik Para A?'ye geçti?imiz günlerde kayyum atanm??, 402 milyon lira de?erindeki mal varl???na el konulmu?. 10 ?üpheli hakk?nda gözalt? karar? verilmi?ti.
8 ?üpheli gözalt?na al?nm??t?. 6 ?üpheli tutuklanma talebiyle sevk edildi?i Sulh Ceza Hakimli?ince tutuklanm??t?. 2 ?üpheliye adli kontrol tedbiri uygulanm??t?. 2 ?üpheli hakk?nda ise yakalama karar? verilmi?ti.