?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? Terörizmin Finansman?n?n Önlenmesi ve Aklama Suçu Soru?turma Bürosu taraf?ndan yürütülen soru?turma kapsam?nda; belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik ?ekilde hareket eden mali mü?avirlerden olu?an ?üphelilerin, kurduklar? ?irketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ili?kiye, yani hayali ticarete dayanarak 2020–2021 y?llar?nda tespitlere göre 6 milyar 971 milyon de?erinde sahte fatura düzenledikleri belirlendi.
69 M?LYON L?RA KAMU ZARARI TESP?T ED?LD?
Soru?turma kapsam?nda; ?üphelilerin, komisyon kar??l???nda mali mü?avirler veya ?irket yöneticileri arac?l???yla ba?lant? sa?lad?klar?, ?irketlere sahte fatura temin ettikleri, bu sahte faturalar?n ?irketler taraf?ndan kullan?larak yasal defterlere kay?t edilmesi amac?yla kurumlar vergisi beyanlar?nda gider olarak gösterildi?i, haks?z ?ekilde KDV iadesi al?nmak suretiyle devletin do?rudan 69 milyon 552 bin lira zarara u?rat?ld??? tespit edildi. Ayr?ca elde edilen suç gelirlerinin ve kayna?? belirsiz paralar?n, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir döngü ve zincir ?eklinde yeniden ?irketlere veya ki?ilere dönü?ünün sa?land???, bu yolla ekonomik sisteme dahil edilerek me?ruluk kazand?r?lmaya çal???ld??? tespit edildi.
??RKETLERE EL KONULDU
Soru?turma kapsam?nda, örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket etti?i tespit edilen 1 yeminli mali mü?avir, 25 mali mü?avir, 6 örgüt yöneticisi ile suça konu sahte faturalar? kullanarak kamu zarar?na sebep olduklar? tespit edilen Demir Grup ?irketleri, Cav?tech Denizcilik A.?. ve Ses Taahhüt ?n?aat A.?’nin suç tarihi itibar?yla tespit edilen yönetici ve ortaklar? olan 11 ?üphelinin dahil oldu?u toplam 43 ?üpheli hakk?nda gözalt? karar? verilirken ?irketler ve yöneticilerin mal varl?klar?na el konuldu.