Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???, Ayhan Bora Kaplan çetesine ili?kin 61 ?üpheli hakk?nda Ankara 32. A??r Ceza Mahkemesi’nde dava açm??t?. Dava dosyas?na giren Hazine ve Maliye Bakanl??? Mali Suçlar? Ara?t?rma Kurulu Ba?kanl???’n?n (MASAK) “Aklama suçuna ili?kin de?erlendirme raporunda” çete lideri Kaplan ve çevresi hakk?nda çarp?c? tespitlere yer yer verildi. Hürriyet’in ula?t??? 423 sayfal?k raporda, ba?ta çete lideri Kaplan ve yak?n çevresi ile dosyadaki baz? ?üphelilerin, banka hesaplar?, ?irket ortakl?klar?, yapt?klar? para transferlerin incelendi?i belirtildi.
Raporda, suç örgütleri liderlerinin kat?lmas?yla gündeme gelen Kaplan’?n o?lunun, 29 A?ustos 2023 tarihinde yap?lan sünnet dü?üne dikkat çekildi. Dü?ünden sonra Kaplan’?n banka hesab?na, “sünnet tak?lar?” ad? alt?nda 27 milyon 808 bin TL 425 TL tutar?nda nakit para yat?rd???, söz konusu paray?, izleyen günlerde yine nakit olarak çekti?i görüldü?ü belirtilerek, “Yat?r?lan tutarlar da göz önünde bulundurularak söz konusu miktar?n, elde edilen suç gelirlerinin sünnet tak?lar? içerisine koyularak gayrime?ru kayna??n? gizlemeye çal??mak ve söz konusu paray? bankac?l?k sistemine sokarak me?ru bir para izlenimi kazand?rmak olabilece?i, ayr?ca suç geliri ile finanse edilen dü?ünden elde edilen tak?lar?n/alt?nlar?n/paralar?n yasal görünüm kazand?r?lm?? olabilece?i de?erlendirilmi?tir” denildi.
Raporda, savc?l?k makam?nca söz konusu tak?lar?n/alt?nlar?n/paralar?n, sünnet dü?ününde gerçekten tak?l?p tak?lmad???n?n ara?t?r?lmas? gerekti?i de belirtildi.