De?eri ba?ka bir de?ere veya resmi para birimine sabitlenen ve "stabil kripto para" olarak da bilinen varl?klar?n çekim i?lemlerinde günlük 3 bin, ayl?k 50 bin dolar limit uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanl??? taraf?ndan haz?rlanan "Mali Suçlar? Ara?t?rma Kurulu Genel Tebli?i" Resmi Gazete'de yay?mlanarak yürürlü?e girdi.
Buna göre, Kripto Varl?k Hizmet Sa?lay?c?lar? (KVHS), mü?teri hakk?nda ek bilgi almak ve mü?teri ile gerçek faydalan?c?n?n kimlik bilgilerini daha s?k güncellemek, i? ili?kisinin mahiyeti hakk?nda ilave bilgi sa?lama ve i?leme konu malvarl???n?n ve mü?teriye ait fonlar?n kayna?? hakk?nda mümkün oldu?u ölçüde bilgi edinme gibi tedbirleri uygulayacak.
Ayr?ca hizmet sa?lay?c?lar?, risk yönetim politikas?nda tutar ve i?lem say?s? s?n?r? belirlemeye yönelik uygun tedbirler alacak. Platformlar, arac?l?k ettikleri kripto varl?k çekim i?lemlerini transfer edilecek kripto varl???n al?m, takas veya yat?rma i?leminden en az 48 saat sonra gerçekle?tirecek. Bu süre, ilk kripto varl?k çekim i?lemleri bak?m?ndan en az 72 saat olacak.
GÜNLÜK L?M?T 3 B?N, AYLIK 50 B?N DOLAR
De?eri ba?ka bir de?ere veya resmi para birimine sabitlenen ve "stabil kripto para" olarak da bilinen varl?klar?n çekim i?lemlerine de limit getirildi.
Buna göre söz konusu transferler için günlük 3 bin, ayl?k 50 bin dolar limit uygulanacak. Ancak "seyahat kural?" olarak da bilinen ve mü?teriden belirli bilgilerin al?nmas?n? içeren kural kapsam?nda bu limitler iki kat olarak tatbik edilebilecek.
Platformlar, tüm kripto varl?k transfer i?lemlerinde mü?teriden i?lemin mahiyetine ili?kin en az 20 karakter uzunlu?unda bir i?lem aç?klamas? isteyecek.
Likidite sa?lay?c?l???, piyasa yap?c?l??? veya piyasalar aras? arbitraj i?lemi amac?yla yap?ld???ndan emin olunan kripto varl?k transferlerinde, her bir mü?teri için ayr? ayr? al?nacak yönetim kurulu onay?yla günlük/ayl?k limit ve saat kurallar? uygulanmayabilecek.
Saklama kurulu?lar?n?n platform mü?terileri nam veya hesab?na gerçekle?tirecekleri transferler ilgili tebli? maddesindeki k?s?tlamalara tabi olurken, platformlarla saklama kurulu?lar? aras?nda gerçekle?tirilecek sermaye piyasas? mevzuat?ndan kaynaklanan transferler için tedbir uygulanmayacak.
Yükümlülerin söz konusu tedbirlere uymamalar? durumunda Suç Gelirlerinin Aklanmas?n?n Önlenmesi Hakk?nda Kanun'da öngörülen cezalar uygulanacak.
Hazine ve Maliye Bakan? Mehmet ?im?ek de söz konusu düzenlemelere ili?kin daha önce yapt??? aç?klamada, suç gelirlerinin h?zl? bir biçimde yurt d???na transfer edilmesinin önlenmeye çal???ld???n? bildirmi?ti.
Tüm platformlar?n yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin, hem kullan?c? güvenli?i hem de finansal sistemin bütünlü?ü aç?s?ndan kritik önemde oldu?unu vurgulayan ?im?ek, "Yeni düzenlemelere uyum sa?lamayan platformlar hakk?nda idari yapt?r?mlar?n yan? s?ra, lisans verilmemesi ya da iptali dahil olmak üzere çe?itli hukuki ve mali yapt?r?mlar da uygulanabilecek." ifadesini kullanm??t?.