?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???, yasa d??? bahis, forex yat?r?m doland?r?c?l??? ve farkl? nitelikli doland?r?c?l?k eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek ki?iler ve paravan ?irketler kullan?larak, Kapal?çar??'da faaliyet gösteren döviz istasyonlar? üzerinden akland??? iddias?yla yürütülen soru?turma kapsam?nda yap?lan dördüncü operasyonda, 76 ?üphelinin gözalt?na al?nd???n? bildirdi.
Ba?savc?l?ktan yap?lan aç?klamada, suç gelirlerinin bilhassa Kapal?çar??'da faaliyet gösteren döviz istasyonlar? üzerinden aklanmas?na dair daha önce üç operasyon gerçekle?tirildi?i belirtildi.
Aç?klamada, Mali Suçlar? Ara?t?rma Kurulunun (MASAK) düzenlemi? oldu?u raporlar ve bilirki?i raporlar?yla yasa d??? bahis, forex yat?r?m doland?r?c?l??? ve ba?kaca nitelikli doland?r?c?l?k eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek ki?iler ve paravan ?irketler kullan?larak aklama eylemleri gerçekle?tirildi?inin tespit edildi?i ifade edildi.
MASAK ile bilirki?i raporunda, paravan ?irketler üzerinden ve gerçek ki?ilerin paravan olarak açt??? hesaplar üzerinden bir organizasyon kuruldu?u kaydedilen aç?klamada, olu?turulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amac?yla arka planda olu?turulan ayr? bir muhasebe sistemati?i oldu?u belirtildi.
Aç?klamada, sisteme yasa d??? bahis, yat?r?m doland?r?c?l??? ve siber doland?r?c?l?k gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokuldu?u, bu sistemin suçtan elde edilen de?erlerin kayna??ndan uzakla?t?r?l?p, çe?itli i?lemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazand?r?lmas? amac?yla Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kurulu?lar?, bankalar, döviz bürolar? ve kripto varl?k hizmet sa?lay?c?lar? üzerinden olu?turulan profesyonel aklama sistemi oldu?unun de?erlendirildi?i aktar?ld?.
Bu tespitlere ili?kin gerçekle?tirilen dördüncü operasyonda, suç gelirlerinin aklanmas?na arac?l?k etmek üzere kurulan paravan ?irketlerin yetkililerinin yan?nda Kapal?çar??'da faaliyet gösteren döviz istasyonlar?yla s?rf suç gelirlerinin dönü?ümünü sa?lamak maksad?yla kuruldu?u hususunda kanaat olu?an Hotto Yaz?l?m Ticaret A? ve Coinvest Liz Bili?im A? yetkililerinin de içerisinde oldu?u 76 ?üphelinin yakalanmas?na yönelik ?stanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi?i ve ?üphelilerin tamam?n?n gözalt?na al?nd??? bildirildi.
Aç?klamada, MASAK raporu do?rultusunda 335 milyon lira de?erinde 31 araç ve 74 ta??nmaza el konuldu?u ifade edilirken, "Cumhuriyet Ba?savc?l???m?zca yürütülen soru?turma, suçtan elde edilen malvarl??? de?erlerinin aklanmas?, yasa d??? bahis faaliyetleri ve yat?r?m vaadiyle doland?r?c?l?k suçlar?yla mücadele kapsam?nda gerçekle?en dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararl?l?kla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.