?stanbul Emniyet Müdürlü?ü Mali Suçlarla Mücadele ?ube Müdürlü?ü’nce, ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? koordinesinde yürütülen çal??malar kapsam?nda; MASAK taraf?ndan haz?rlanan mali analiz raporlar?, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çal??malar? sonucunda elde edilen bulgular do?rultusunda, yasa d??? bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildi?i de?erlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulmas?, aklanmas? ve yurt d???na aktar?lmas?na yönelik organize bir faaliyet a??n?n bulundu?u tespit edildi.
Bu kapsamda, birbirleriyle yo?un ve organize ?ekilde para transferi gerçekle?tirdi?i belirlenen ?irketler hakk?nda ayr?nt?l? mali inceleme yap?ld?.
30 M?LYAR L?RA ??LEM HACM?
Gerçekle?tirilen mali analizlerde, soru?turmaya konu ?irketlerin i?lem hacminin yakla??k 30 milyar TL'ye ula?t???, bu i?lem hacminin incelenen ki?i ve ?irketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmad??? tespit edildi.
MASAK raporlar?, banka kay?tlar?, dijital incelemeler, ileti?im kay?tlar?, ifade içerikleri ve di?er deliller do?rultusunda, soru?turmaya konu faaliyetlerle ba?lant?l? olduklar? belirlenen ?üphelilerin yakalanmas?na yönelik e? zamanl? operasyon düzenlendi.
32 ??RKETE EL KONULDU
?stanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, ?zmir, Kilis, K?rklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde belirlenen adreslere düzenlenen e? zamanl? operasyonda 37 ?üpheli yakalanarak gözalt?na al?nd?.
Suçtan elde edildi?i de?erlendirilen malvarl??? de?erlerine yönelik adli tedbir uygulanarak 19 konut, 9 arsa, 1 i? yeri, 31 motorlu araç ile 32 ?irkete el konuldu. ?üpheliler hakk?nda yürütülen i?lemlerin sürdü?ü bildirildi.