?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???, Terörizmin Finansman?n?n Önlenmesi ve Aklama Suçu Soru?turma Bürosunca 7258 say?l? Yasaya Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarl??? De?erlerini Aklama ve Suç ??lemek Amac?yla Örgüt Kurma suçlar?nda yürütülen soru?turma kapsam?nda, Mali Suçlar? Ara?t?rma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas? (TCMB) taraf?ndan yap?lan inceleme ve denetimlerde Klon Ödeme Kurulu?u’nun yasal bir ödeme hizmeti sa?lay?c?s? görünümü alt?nda, yasa d??? bahis suçu i?leyen gruplara finansal altyap? sa?lad??? yönünde kuvvetli suç ?üphesinin bulundu?u tespit edildi.
Sa?lanan bu finansal altyap? neticesinde kurulu? taraf?ndan elde edilen suç gelirlerinin, paravan ?irketler ve karma??k para transferi döngüleri kullan?larak finansal sisteme sokuldu?u ve akland??? anla??ld?.
TCMB denetim raporlar?nda, kurulu?un yasa d??? bahis sitelerine sanal POS altyap?s? sa?lad???, kurulu? veri taban?nda i?lemlerin geldi?i adresleri gösteren alanlarda bahis sitelerinin isimlerinin aç?kça yer ald???, buna ra?men i?lemlerin bilerek ve isteyerek sürdürüldü?ü belirlendi.
Yap?lan mali analizlerde, kurulu?un hesaplar?ndan k?sa süre içerisinde çok say?da farkl? hesaptan i?lem gerçekle?tirildi?i, ço?unlu?u dü?ük tutarl? ancak yo?un say?da para transferi yap?ld???, i?lemlerin önemli bölümünün 00:00–06:00 saatleri aras?nda gerçekle?ti?i, dar tarih aral?klar?nda yüksek hacimli para giri?-ç?k??lar? bulundu?u, ayn? gün içerisinde çok say?da vadesiz hesap aç?ld??? ve aç?l?? günü hayat?n ola?an ak???na ayk?r? yüksek hacimli transferler gerçekle?tirildi?i, i?lem aç?klamalar?nda “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ibarelerin yer ald???, söz konusu tespitler kurulu?un yasa d??? bahis i?lemlerinin engellenmesine yönelik denetim mekanizmas? bulunmad???n? ortaya koydu?u, kurulu? ad?na aç?lan ve yasa d??? bahis oynatan ki?ilere tahsis edilen hesaplar?n da, yine bizzat Genel Müdür talimat?yla aç?ld??? iddia edildi.
Toplanan deliller birlikte de?erlendirildi?inde, kurulu?un yasa d??? bahis faaliyetleri ile bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin toplanmas?, transfer edilmesi ve finansal sisteme sokulmas? amac?yla kullan?ld??? yönünde kuvvetli suç ?üphesinin bulundu?u ortaya ç?kt?.
Ayr?ca, kurulu?un elde etti?i suç gelirlerinin, yüzde 90 i?tiraki olan PBM Tech Bili?im hesaplar?na aktar?ld???, buradan da çok k?sa süreler içerisinde soru?turma dosyas?nda ?üpheli konumunda bulunan ki?ilerin ?ahsi hesaplar?na transfer edildi?i, yine bu hesaplardan yüklü miktarda nakit ç?k??? gerçekle?tirildi?i hususlar?n?n MASAK raporlar?nda yer ald??? tespit edildi.
Bu kapsamda, ?stanbul ?l Jandarma Komutanl??? Siber Suçlarla Mücadele ?ube Müdürlü?ü ekiplerince ?stanbul merkezli olmak üzere Ankara, Bal?kesir, ?zmir ve Çorum illerinde toplam 19 ?üpheliye yönelik e? zamanl? yakalama, arama ve el koyma i?lemleri icra edildi.
Operasyonla birlikte ?stanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimli?inin karar?yla Klon Ödeme Kurulu?u A.?. ve PBM Tech Bili?im A.?.’ye Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu (TMSF) kayy?m olarak atand?.