“ÖZEL kapal? fon” sistemiyle aralar?nda ünlü futbolcular?n bulundu?u ma?durlar?n doland?r?ld??? iddias?yla yürütülen soru?turmada yeni bir geli?me ya?and?. Savc?l?k, ‘bankac?l?k zimmeti’ yönünden takipsizlik karar? verdi. Seçil Erzan’?n “Suç Gelirlerinin Aklanmas?n?n Önlenmesi Kanunu” kapsam?nda ve al?konuldu?u iddias?na yönelik soru?turmalar ise devam ediyor.
?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???’nca verilen takipsizlik karar?na göre, Galatasarayl? eski futbolcular Selçuk ?nan, Emre Çolak, Emre Belözo?lu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim’in e?i Volkan Bahçekap?l?, eski kulüp tercüman? Musa Mert Çetin ve Emre Çolak’?n karde?i Emrah Çolak gibi 19 isim ?ikayetçi olarak yer ald?. Karara göre, ?üpheli Seçil Erzan hakk?nda banka mü?terilerini doland?rd??? iddias?yla “nitelikli doland?r?c?l?k” ve “5411 say?l? Bankac?l?k Kanununa göre bankac?l?k zimmeti” suçlar?ndan soru?turmaya ba?land?.
BDDK RAPORUNDA TOPLANAN PARA 43 M?LYON 920 B?N DOLAR VE 15 M?LYON L?RA
Bankac?l?k Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) 18 A?ustos 2023 tarihli raporuna yer verilen kararda, rapora göre Seçil Erzan’a muhtelif zamanlada elden veya nakden para veren 29 ?ikayetin bulundu?u, bu ba?vuru sahiplerinden bir k?sm?n?n paralar?n? k?smen veya tamamen geri alamad?klar?n? beyan ettikleri ifade edildi. Bankaya ula?an iddialara göre ?ikayetçilerin iddia ettikleri tutar?n 43 milyon 920 bin 82 dolar ve 15 milyon 625 lira seviyesinde oldu?u tespit edildi. Yap?lan incelemelerde Türkiye’deki 23 bankayla e?le?en para hareketlerinin de incelendi?i ve e?le?en para hareketlerinin tespit edilemedi?i kaydedildi.
BANKADA YÖNET?LD??? ?DD?A ED?LEN “FON” BULUNAMADI
Seçil Erzan’?n özellikle Florya ?ubesinde görev yapt??? dönemde Galatasaray Spor Kulübü’ne mensup ki?ilerle yak?n temas kurdu?unun anla??ld???, Erzan ile tan???kl?k, arkada?l?k, akrabal?k ili?kileri bulunan mü?terileraras?nda nakit ve efektif teslimi gerçekle?ti?i, baz? mü?tekilerin bu ili?ki çerçevesinde belge dahi talep etmedikleri de belirtildi. Seçil Erzan’?n “fon vaadi, yüksek faiz, borç ve faizli ödünç para” olmak üzere 5 nedenle para al?nd???, Erzan’?n inand?r?c?l?k sa?lamak için paran?n geri verilmesinde banka içi süreçlerin devam etti?ine dair ifadeler kulland???, bu paralar?n bankan?n dâhil oldu?u bir fon marifetiyle yönetildi?ini söyledi?i yer ald?. Ayr?ca Erzan’?n ‘fon’a sadece seçkin ki?ilerin kabul edildi?ini, yüksek kazançl? ve sadece nakit para tevdiat? ve tahsilat? yöntemiyle çal??an, banka yöneticileri taraf?ndan yönetilen, Galatasaray Spor Kulübü ile ili?kili sembol ki?ilerin de yat?r?mc? olarak bulundu?unu lanse etti?i de belirtildi. Rapora göre baz? mü?tekiler Erzan’?n banka yöneticileri Hakan Ate? ve Mehmet Aydo?du taraf?ndan yönetilen bir fonda para toplad???n? öne sürdü. Ancak banka yöneticileri taraf?ndan yönetilen ve mü?tekilerden edinilen paran?n kayden veya nakden aktar?ld??? böyle bir fona rastlanmad??? vurguland?.
TAK?PS?ZL?K VER?LD?
Seçil Erzan’?n ifadesinde mü?tekileri mevcut olmayan bir fona yat?r?m yapmalar? için yönlendirdi?i, Erzan taraf?ndan al?nd??? iddia edilen paralar?n ise banka kay?tlar?na girmedi?i, Erzan’?n hizmet sözle?mesinde mü?terilerden fiziki ve nakdi para kabul etme gibi bir görevinin bulunmad??? tespit edildi. Raporda ba?vuruda bulunma konusundaki takdirin BDDK’ya ait oldu?u belirtildi. BDDK taraf?ndan savc?l??a yaz?l? ba?vuru ?art?n?n gerçekle?medi?i belirtilerek Denizbank A.?, Seçil Erzan, Hessam Al Qass?m, Shyayne Nelson, Bjron Lenzamann, Ahmed Mohammed Aqil Qassim Lqass?m, Aazar Ali Khwaja, Burcu Çal?kl?, Derya Kumru, Hakan Ate? ve Mehmet Aydo?du yönünden bankac?l?k zimmeti bak?m?ndan kovu?turmaya yer olmad???na karar verildi?i belirtildi.
SUÇ GEL?RLER?N?N AKLANMASI KAPSAMINDA SORU?TURMA DEVAM ED?YOR
Öte yandan savc?l?k nitelikli doland?r?c?l?kla suçlanan Seçil Erzan ve Ali Yörük, Atilla ve Asl? Yörük hakk?nda “Suç Gelirlerinin Aklanmas?n?n Önlenmesi Kanunu” kapsam?nda yürütülen soru?turman?n sürdü?ünü belirtti.
ERZAN’IN ALIKONULDU?U ?DD?ASINA YÖNEL?K SORU?TURMA DA SÜRÜYOR
Ayr?ca Erzan’?n banka yönetiminin talebiyle Çorlu’daki evinde al?konulup ?stanbul’a getirdiklerini iddia etti?i Cenk ?zgi, Ali Murat Dizdar, ?ermin Tekin, Tanju Kaya ve Hakan Ate? hakk?nda “Ki?iyi hürriyetinden yoksun k?lma” suçlamas?yla ba?lat?lan soru?turman?n ayr?lmas?na karar verildi. Dellilerin tam olarak toplanamad??? kaydedilerek bu soru?turman?n sürdü?ünü belirtildi.