“Forex yat?r?m?” vaadiyle 24 ma?duru yakla??k 40 milyon lira doland?rd?klar? iddia edilen, aralar?nda suç örgütü eleba?? Türker Ak’?n da bulundu?u 159 san?k hakk?nda 6 ila 248 y?l aras?nda de?i?en hapis cezas? istemiyle dava aç?ld?.
?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???nca haz?rlanan 1322 sayfal?k iddianamede, 24 ma?dur “mü?teki”, 8’i firari, 19’u tutuklu 159 ki?i ise “san?k” s?fat?yla yer ald?.
?ddianamede, yat?r?m ve yüksek kazanç vaadiyle “mü?teri temsilcisi”, “yat?r?m uzman?” ad? alt?nda örgüt üyelerinin ma?durlarla ileti?ime geçti?i, bu görü?melerde san?klar?n kod ad? kulland?klar? ve internet sitelerinin yurt d??? men?eili oldu?u ifade edildi.
Ma?durlardan elde edilen gelirin izinin kaybedilmesi amac?yla 201 paravan ?irket kuruldu?u kaydedilen iddianamede, söz konusu ?irketlerin hesab?na aktar?lan paray? yönlendiren, banka ?ubelerinden çeken ki?ilerin farkl? örgüt üyelerinden olu?tu?u, paralar?n önce dövize daha sonra da “Balansfx”, Amorfx” ve “Mobilfx” isimli ?irketlerin hesab?na aktar?ld??? belirtildi.
ÖRGÜT ÜYELER? ADINA PARAVAN ??RKET KURULDU
?ddianamede, örgüt eleba?? Türker Ak’?n banka hesaplar?nda yap?lan incelemede, kendisine ait paravan ?irketin sermaye bildirimi ile banka hesaplar?ndaki para transferinin orant?s?z oldu?u aktar?larak, san???n üzerine kay?tl? firma üzerinden haks?z kazanç sa?land???, bunlar?n d???nda yine örgüt içerisinde Forex i?lemlerinden elde edilen paralar?n izinin kaybedilmesi için paravan ?irket kurulmas? için örgüte üye kazand?r?lmas? amac?yla talimatlar verdi?i, örgüte bu ?ekilde kazand?r?lan ?üpheliler ad?na paravan ?irketler kurulmaya devam edildi?i belirtildi.
Söz konusu paravan ?irketlerin ?ngiltere ve Karada? merkezli oldu?u belirtilen iddianamede, ma?durlardan yasa d??? elde edilen paralar?n transferine ili?kin çok say?da hesap hareketinin belgesi de yer ald?.
MA?DURLARA ?LK ETAPTA PARA KAZANDIRDI
?ddianamede, san?klar?n ma?durlara ba?lang?çta belirli miktarlarda para kazand?rarak güven sa?lad?klar? ancak bir süre sonra zarar etmeye ba?lad?klar?nda i?lemlerin kapanmamas? ad?na teminat ad? alt?nda yeniden para yat?rmas?n? istedikleri vurgulanarak, ma?durlar?n sürekli zarar etmesi üzerine doland?r?ld???n? anlad?klar? ifade edildi.
Ma?dur Serkan Karaçanak’?n ifadesi yer alan iddianamede, pandemi döneminde borsa ile ilgilenmeye ba?lad???n?, bu süreçte kendisini Cansu Y?lmaz isimli ki?inin arayarak yüksek kazanç vaadiyle “Balansfx” isimli siteye yönlendirmesiyle üye oldu?unu, kendisine verilen talimatlar do?rultusunda verilen hesap numaralar?na para yat?rmaya ba?lad???n? söyledi?i aktar?ld?.
Hesap numaralar?n?n Türkiye’ye ait bankalarda olmas? nedeniyle güvendi?ini, yönlendirmelerle para yat?rmaya devam etti?ini, bu süreçte kendisini yat?r?m uzman? olarak tan?tan Serkan Demir isimli ki?i taraf?ndan da arand???n? anlatan Karaçanak, ayn? yönlendirmelerle para transferinde aç?klama bölümüne i?lem ayr?nt?s? belirtmeden para gönderdi?ini söyledi?i kaydedildi.
“Balansfx” isimli siteden, doland?r?c? oldu?unu ö?renmesi nedeniyle ?ikayetçi oldu?unu belirten Karaçanak, sitenin önce kapand???n?, ard?ndan yeniden “Balansfx1” ve “Balansfx2” ismiyle devam etti?ini, ?u an sitenin “14balansfx.com” ismiyle doland?r?c?l?k faaliyetlerine devam etti?ini, çok say?da ki?inin bu yöntemle ma?dur edildi?ini belirtti.
?ddianamede ifadesi bulunan örgüt lideri Türker Ak’?n ise üzerine kay?tl? paravan ?irketi, eski patronu Mehmet Öztürk’ün yönlendirmesiyle 2020 y?l?nda açt???n?, “Balansfx”, Amorfx” ve “Mobilfx” isimleriyle “Forex” i?i yapan ?irketleri duymad???n? söyledi?i kaydedildi.
Üzerine kay?tl? ?irketin banka hesaplar?na gelen ve giden para hareketlili?inin “araç al?m sat?m?, ticari taksilerin plaka i?lemleri, çal??anlar?n yevmiyeleri” gibi durumlardan dolay? oldu?unu iddia eden Ak, örgüt yöneticisi Murat Dönmezo?lu’nun ?irketinin ta??nma i?lemleri amac?yla ma?dur ?brahim Çabalak ile görü?meler yapt???n?, di?er görü?meleri hat?rlamad???n?, bu görü?meleri Murat Dönmezo?lu’nun yapt?rm?? olabilece?ini, telefonuna gelen SMS’lerdeki para transferlerinin neden oldu?unu bilmedi?ini ifade etti.
?ddianamede, san?klar?n 2021-2023 aras?ndaki eylemleriyle 24 ma?durun yakla??k 40 milyon lira zarara u?rad??? aktar?ld?.
CEZA ?STEMLER?
?ddianamede aralar?nda suç örgütü eleba?? Türker Ak’?n da bulundu?u 20 san?k hakk?nda, “bili?im sistemleri banka veya kredi kurumlar?n?n araç olarak kullan?lmas? suretiyle doland?r?c?l?k” ve “suç i?lemek amac?yla örgüt kurma” suçlar?ndan 100’er y?ldan 248’er y?la kadar hapis cezas? istendi.
Toplam 137 san???n “bili?im sistemleri banka veya kredi kurumlar?n?n araç olarak kullan?lmas? suretiyle doland?r?c?l?k” ve “suç i?lemek amac?yla örgüt kurulan örgüte üye olma” suçlar?ndan 98’er y?ldan 244’er y?la kadar hapisle cezaland?r?lmas? talep edilen iddianamede, 1 san???n “örgüt içindeki hiyerar?ik yap?ya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yard?m etmek” ve “bili?im sistemleri banka veya kredi kurumlar?n?n araç olarak kullan?lmas? suretiyle doland?r?c?l?k” suçlar?ndan 97 y?ldan 242 y?l 8 aya hapsi öngörüldü.
Ba?ka bir san?k hakk?nda ise benzer suçlardan 6 y?ldan 14 y?la kadar hapis cezas? istenen iddianame, ?stanbul 18. A??r Ceza Mahkemesince kabul edildi.
San?klar?n yarg?lanmas?na önümüzdeki günlerde ba?lanacak.