Eski futbolcu Semih Kaya’n?n ad?, yüksek kar getirili fon vaadiyle banka ?ube müdürü Seçil Erzan’?n bir numaral? san?k oldu?u ve spor dünyas?n?n ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözo?lu, Fernando Muslera ve Selçuk ?nan’?n da bulundu?u 18 ma?durlu davan?n iddianamesinde yer alm?yor.
Ancak iddianamede, Seçil Erzan’?n ifadelerinde ismi geçen Semih Kaya’n?n olaya ili?kin soru?turma a?amas?nda “mü?teki” s?fat?yla ifade verdi?i ortaya ç?kt?.
TOPLAM 6 KEZ PARA VERM??
Semih Kaya 25 May?s 2023’te avukat? e?li?inde savc?l??a verdi?i ifadesinde, Seçil Erzan’? Galatasaray’da oynarken Denizbank ?ube Müdürü olarak tan?d???n? ve 2011-2017 y?llar? aras?nda birçok kez bankac?l?k i?lemi gerçekle?tirdi?ini söyledi.
Daha sonra yurtd???na gitti?ini, dönünce tekrar ayn? bankayla çal??t??? için Erzan ile ileti?iminin devam etti?ini ifade eden Kaya, Nisan 2022’de kur korumal? mevduat fonuna para yat?rmas?ndan iki hafta sonra Seçil Erzan’?n kendisini arayarak banka bünyesinde bir fon oldu?unu ve yüksek getirisi oldu?unu söyledi?ini anlatt?.
Kaya, Seçil Erzan ile yüz yüze görü?tükten sonra bu fona yat?rmas? için toplam 6 kez para verdi?ini söyledi.
“SEÇ?L, SAKLI FONA PARA YATIRMAM ?Ç?N ?KNA ETT?”
Semih Kaya, ilk olarak 2022 Nisan ay?nda 300 bin dolar paras?n? çekip Erzan’a Florya ?ubesi’ndeki odas?nda bizzat elden teslim etti?ini, Erzan’?n kendisine ka?eli ve ?slak imzal? bir belge verdi?ini, paray? verirken bir ki?inin daha odada oldu?unu, saklamal? fondan haberi olan bu ki?iyle tokala?t???n?, Erzan’?n bu ki?iyi Ali’nin karde?i Atilla olarak tan?tt???n? belirtti.
Erzan’?n yat?rd??? paray? vade sonunda yüzde 7.5 kar ile geri alaca??n? vaat etti?ini de söyleyen Kaya, “Hiçbir maddi kayb?m?n olmayaca??n? söylemi?ti. O s?rada banka bünyesindeki fon hesab?ndaki paray? vade sonunu beklemeden (üç ayl?k bir vadesi vard?) bozdurup kendisine vermemi ve bu paray? da sakl? fona yat?rmama ikna etti. May?s ay?nda banka bünyesinde bulunan 1 milyon 200 bin euro param? dolara çevirip banka içerisinden çekip Seçil Erzan’a teslim ettim” diyerek elinde belge oldu?unu söyledi.
“FON GET?R?S? OLARAK ÖDEMELER YAPTI, NE KADAR ÖDEME YAPTI B?LM?YORUM”
Kaya, Florya ?ubesi’ndeki hesab?n? Seçil Erzan’?n 2022 Temmuz’da tayin olmas?yla Levent ?ubesi’ne ta??d???n? ifade ederek, ?öyle konu?tu:
''Fona para yat?rd?ktan sonra hemen hemen her hafta Seçil’in yan?na gidiyordum. 2022 Temmuz ay?nda 2 kez Seçil’e Levent’teki odas?nda elden ödeme yapt?m. ?lkinde 700 bin dolar, ikincisinde 600 bin dolar ?eklinde ödeme yapt?m. Ödeme yapt???m zaman her seferinde Seçil Erzan’dan ödeme yapt???ma dair belge ald?m. 2022 A?ustos ay?nda da be?inci kez 600 bin dolar ödeme yapt?m, yine ayn? ay içerisinde alt?nc? kez 600 bin dolar ödeme yapt?m. Bu ödeme bedellerini tam olarak hat?rlam?yorum. Bir tanesi 500 bin dolar da olabilir. Seçil Erzan’dan ödemelere ili?kin ?slak imzal? belgeleri ald?m. Seçil Erzan zaman zaman bana fon getirisi alt?nda bir tak?m ödemeler yapt?. Tam olarak ne zaman, ne kadar ödeme yapt???n? bilmiyorum.''
“4 M?LYON 100 B?N DOLAR VERD?M, 530 B?N DOLAR ALACA?IM KALDI”
Kaya, kendisinin de toplamda ne kadar ödeme yapt???n? bilmedi?ini öne sürerek, Erzan’?n yan?nda bulunan ve banka çal??an? olarak bildi?i Ali Yörük’e 1 milyon 200 bin dolar? Florya Metin Oktay Tesisleri’nde elden teslim etti?ini, yapt??? 6 ödeme d???nda Erzan’?n yönlendirmesiyle 2022 y?l? sonlar?na do?ru 355 bin dolar? Ali Yörük’ün hesab?na EFT yapt???n?, toplamda Erzan’a saklamal? getirili fona yat?rmas? için 4 milyon 100 bin dolar para verdi?ini, Seçil Erzan’?n da kendisine 3 milyon 500 bin dolar paray? geri ödedi?ini, bunu fon getirisi olarak geri ödedi?ini, 530 bin dolar alaca??n?n kald???n? söyledi.
“FONA PARA YATIRIRKEN HERHANG? B?R K?MSEN?N ?SM?NDEN BAHSETMED?”
Semih Kaya ifadesinde, Erzan’?n fona ili?kin k?sa süreli vadelerden yani 20-30 gün süreli de?i?ken vadelerden bahsetti?ini belirterek, “Fona para yat?r?rken herhangi bir kimsenin isminden bahsetmedi. Bu fonun banka bünyesindeki bir fon oldu?unu ve getirisinin tamamen bana ait olaca??n? söylemi?ti” dedi.
Erzan’?n iki ödemeyi Levent’teki odas?nda, di?erlerinin ?ube önünde araç içerisinde teslim etti?ini de söyleyerek, “Akabinde zaten birlikte Seçil müdür ile bankaya girdim. Bana verdi?i paralar? Denizbank’taki hesab?ma yat?rd?m” dedi.
Savc?n?n, Bodrum’da gayri menkulu olup olmad???n? sormas? üzerine Semih Kaya, Bodrum’da bir villa sat?n ald???n?, ödemeleri devam etti?i için tapusunu üzerine alamad???n?, 2022 Eylül’de Denizbank Levent ?ubesi’nde 100 bin dolar paray? villalardan sorumlu ki?iye ödedi?ini, Erzan’?n da yan?nda oldu?unu, birinci kattaki vezneden paray? al?p sorumlu ki?iye teslim etti?ini belirtti.
“SEÇ?L MÜDÜR ‘ÇANTA SENDE KALSIN’ DEM??”
Semih Kaya, Seçil Erzan taraf?ndan ald??? çantadan GPS ç?kmas? olay?n? ise ?öyle anlatt?:
''Bir keresinde Seçil Erzan’dan 200 bin dolar fon getirisi oldu?unu bildi?im bir paray? teslim alm??t?m. Seçil müdür, bana bu paray? mavi bir çanta içerisinde Levent’teki odas?nda 15 Kas?m’da teslim etmi?ti. Akabinde ben içinden paray? al?p bankadaki hesab?ma yat?rd?m. Çantay? da Seçil Erzan’a vermek istedim. Paray? yat?r?rken vezneye de o çantayla gitmi?tim. Fakat Seçil müdür, ‘Çanta sende kals?n’ dedi. Ben de bo? çantay? al?p arac?ma koydum. Akabinde 16 Kas?m günü arac?mla Bodrum’a gitmek için havaliman?na do?ru yola ç?kt?m. Arac? havaliman?na park ettim. Ayn? gün geri dönüp arac?ma bindi?imde seyir halindeyken bu çantadan ses geldi?ini duydum. ?üphelenip çantan?n içini kontrol etti?imde bir GPS cihaz? gördüm. Üzerinde Apple yaz?s? vard? ve seri numaras? yaz?l?yd?. Google’dan seri numaras?n? girdi?imde telefonun son dört rakam?n? ö?rendim. Akabinde Seçil’in Levent’teki ofisine gidip bu durumun ne oldu?unu sordum. Çünkü çantada GPS oldu?unu görünce çok korktum. Çünkü beni takip ettiklerini dü?ündüm. Zaten ?ubeye gitmeden önce Seçil’i aray?p konu hakk?nda bilgi vermi?tim. ?ubede Seçil’in yan?na gitti?imde, Seçil bana GPS’in Atilla Balta?’a ait oldu?unu, Atilla’n?n çok saf temiz bir insan oldu?unu, eski sevgilisi oldu?unu, ayr?ld?klar?n? fakat Atilla’n?n kendisini halen takip ettirdi?ini, bu sebeple de GPS’in çantada oldu?unu söyledi.
Karakola gidip ?ikayetçi olaca??m? söyledim. 10 dakika sonra Atilla Balta?, Seçil’in odas?na geldi. Bana daha önce arac?ndan çantas?n?n çal?nd???n? ve içinde para oldu?unu, bu sebeple tekrar çal?nmas?ndan endi?e edip çantaya GPS cihaz? koydu?unu ve bu cihaz?n kendisine ait oldu?unu söyledi. Ben de beyanlar?na itibar ederek GPS cihaz? bulunan çantay? Atilla Balta?’a teslim ettim. Bu olay sebebiyle sadece Seçil Erzan’dan ?ikayetçiyim.''
SORU?TURMA DEVAM ED?YOR
Bankac? Seçil Erzan ve 6 san?k, ?stanbul 41. A??r Ceza Mahkemesi’nde “Özel Belgede Sahtecilik” ve “Nitelikli doland?r?c?l?k” suçlar?ndan 66 y?ldan 216 y?la kadar hapis istemiyle yarg?lan?yor.
Davan?n iddianamesinde, aralar?nda Arda Turan, Emre Belözo?lu, Fernando Muslera ve Selçuk ?nan’?n da bulundu?u 18 ma?durun toplamda 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira doland?rd??? ifade ediliyor.
?ddianamede, dosya kapsam?nda henüz delilleri tam olarak toplanamayan bir k?s?m “mü?teki” ve mü?teki-?üpheliler” hakk?nda ayr?ca soru?turma yürütüldü?ü ve delillerin toplanmas?n?n ard?ndan birle?tirme talepli iddianame düzenlenece?i kaydedilmi?ti.
BDDK RAPORU…
Bankac?l?k Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) 18 A?ustos 2023 tarihli raporuna göre, Seçil Erzan’a muhtelif zamanlarda elden veya nakden para veren 29 ?ikayetçi yer al?yor.
Raporda, ba?vuru sahiplerinden bir k?sm?n?n paralar?n? k?smen veya tamamen geri alamad?klar? belirtilerek bankaya ula?an iddialara göre ?ikayetçilerin iddia ettikleri tutar?n ise toplamda 43 milyon 920 bin 82 dolar ve 15 milyon 625 lira seviyesinde oldu?u tespi edilmi?ti.