"Suç Gelirlerinin Aklanmas?n?n Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Di?er Spor Müsabakalar?nda Bahis ve ?ans Oyunlar? Düzenlenmesi kanunlar?na muhalefet" suçlar?ndan tutuklanan Dilan Polat ve e?i Engin Polat dosyas? gündemdeki yerini koruyor.
Dosyadaki en önemli geli?me, geçen hafta, son 3 y?ld?r ailenin muhasebe i?lerine bakan avukat Ahmet Gün'ün etkin pi?manl?k ba?vurusu oldu.
Ahmet Gün, Polatlar?n para çark?na, k?z? ad?na ?irket kurarak kat?lm?? bir isim.
AVUKAT GÜN HER ?EY? ANLATMI?TI
Avukat Ahmet Gün, savc?l?k ifadesinde Polat ailesinin ticaretini anlat?rken, "Mal kar??l??? olmayan yüklü miktarda para giri?i olmaktad?r. Bu paran?n kayna??n?n da bahis ya da ba?ka bir kara para aklama olabilece?ini ?üpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya ç?kacak ?eylerdir. Yani iptal edilen faturalar kar??l???nda bu ?irketlerin hesab?na giren kayna?? belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktad?r" dedi.
Gün, bu bilgiyi vermesine ra?men, sistemi tam olarak anlatmad?. Polat ailesinin para çark?na k?z?na ?irket kurdururak kat?lan Gün, bu bilgiyle savc?y? tahliyeye ikna edemedi ancak yeni bilgiler vermesi de mümkün.
NTV'nin aktard??? habere göre; soru?turma dosyas?nda Polat ailesinin yak?n tarihteki para kayna??, internet sat?? platformundan ve bir ödeme sisteminden gelen gelir olarak görülüyor. Polat ailesi, bu geliri h?zla nakite çeviriyor, gelirin alt?nda faturalar kesiyor ve paray? ?irketleri aras?nda dola?t?rmaya ba?l?yor. Bu para, bahis geliri gibi görünmüyor.
"??RKETLER?N HESABINA G?REN KAYNA?I BEL?RS?Z PARA"
Ahmet Gün, ifadesinde yasa d??? bahise i?aret etti ancak yine ayr?nt?ya girmedi. Gün, savc?ya ?u iddiay? aktard?:
"Bu paran?n kayna??n?n da bahis ya da ba?ka bir kara para aklama olabilece?ini ?üpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya ç?kacak ?eylerdir."
"Yani iptal edilen faturalar kar??l???nda bu ?irketlerin hesab?na giren kayna?? belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktad?r, ancak bunun kayna??n?n bahis mi ya da ba?ka bir kara para oldu?u konusunda ?üphelerim var. 2022 y?l?n?n Kas?m ay?ndan sonra bu ?ekilde yüklü sat??larda fatura iptalleri yap?larak kayna?? belirsiz para sisteme sokulmu? olabilir."
Gün'ün verdi?i bilgiye göre, Polat ailesi bir internet al??veri? sitesinden, komisyonu kesildikten sonra önemli bir miktarda gelir elde etti. Gün, bu durumu ?öyle aktard?:
"Bu firmalar Dipomed Medikal Kozmetik ?thalat ?hracat Sanayi Ticaret A.?., Rise And Shine ve DP Güzellik A.?. isimli firmalara da sahte fatura düzenlemi?lerdir. Rise And Shine firmas?n?n sat??lar? çok yüksek görünüyordu, bu nedenle tasfiye halindeki ?irketlerden bu firmaya ve bahsetti?im firmalara dolgu amaçl? fatura düzenleniyordu."
"Hat?rlad???m kadar?yla Engin Polat bana telefon görü?mesinde Rise And Shine firmas?n?n bu ayki cirosunun 80 milyon liraya ula?t???n? söylemi?ti, ben de kendisine 'Ma?allah iyi sat?? yapm??s?n?z' dedim. Ancak daha sonra beyanname tarihine geldi?imizde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yakla?t???m?zda bana bu firmadan 80 milyon lira yerine yar? yar?ya 40-45 milyon lira aras?nda sat?? faturas? getirildi."
FATURALARI ?PTAL ETM??LER
Gün, "80 milyon lira tutar?ndaki faturalar?n yakla??k yar?s?n? iptal etmi?ler, bu nedenle bana 40-45 milyon lira aral???nda fatura gönderilmi?tir. ?ptale konu mallar internet ya da ba?ka bir yolla nihai tüketiciye gitmemi? olabilir ancak bu iptal edilen faturalar?n bedelleri da??t?c? firma vas?tas?yla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplar?na gelmektedir" bilgisini de savc?ya aktard?.
GÖZLER DUBA?'YE ÇEVR?LD?
Polat ailesinin milyonlarca liral?k para trafi?ini yönetmelerine kar??l?k ?u an görünürde mal varl??? ve tasfiye halinde ?irketleri var.
Önemli miktarda nakit paran?n nerede oldu?u bilinmiyor. Dilan Polat ve Engin Polat'?n polis kay?tlar?nda Gürcistan, Dubai ve K?br?s ziyaretleri görülüyor. Soru?turma s?ras?nda kara para izini takip etmek için yurtd???na uzanmak gerekebilir.
Dilan Polat, suçlar?n? dolarla süslemeye Dubai'de ba?lad?. Polat'?n sosyal medyada Dubai'de milyonlarca liral?k p?rlanta ile çekilmi? fotograflar? da bulunuyor.