Geçti?imiz y?l ?stanbul’da düzenlenen “Kafes Operasyonu” ile Avustralya merkezli uluslararas? silahl? organize suç örgütü “Comanchero” çökertilmi?ti. Örgütün liderlerinden olan Hakan Ay?k, düzenlenen operasyonda yakalanm??t?. Operasyon sonras? MASAK raporlar? do?rultusunda 55 ?üpheli ?ahsa ait yakla??k 4,5 milyar TL de?erindeki malvarl?klar?na (Banka hesaplar?, ta??nmazlar, araçlar ve 22 ?irkete ait ortakl?k paylar?) ?stanbul 3.Sulh Ceza Hakimli?i karar?nca el konulmu?tu. Liderli?ini 'Ay?k' olan soy ismini 'Reis' olarak de?i?tiren Hakan Reis'in ve Duax Ngakuru'nun yapt??? ?üphelilerden 18'i tutukland?, 22'si ise adli kontrolle serbest kalm??t?.
Sabah’?n haberine göre, örgüte yönelik ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???'n?n yürüttü?ü soru?turma kapsam?nda dikkat çeken bilgiler ortaya ç?kt?. Hollanda’n?n efsane futbolcusu ve Galatasaray’?n eski y?ld?z? Wesley Sneijder’in de Comanchero'nun kara para aklama faaliyetlerine isminin kar??t??? ortaya ç?kt?.
Mali Suçlar? Ara?t?rma Kurulu (MASAK) taraf?ndan haz?rlanan detayl? rapor, soru?turma kapsam?nda savc?l??a sunuldu. Raporda, örgütün uyu?turucu ticaretinden kazand??? milyonlarca dolar? Türkiye'de kurulan ?irketler arac?l???yla aklad??? belirtildi. MASAK'?n raporunda, bu isimlerden birinin Yunus Emre Borhan ve ona ait ?irketler oldu?u ifade edildi. Ara?t?rmalara göre, Yunus Emre Borhan, 1 Ocak 2014'te 50 bin lira sermaye ile Borhan Group Yat?r?m A.?. isimli gayrimenkul ?irketini kurdu. ?irketin sermayesi 2018 y?l?nda 1 milyon liraya yükseltildi, ancak ?irket kuruldu?u günden bu yana sürekli zarar beyan etti. Borhan Group Yat?r?m, ba?ka bir in?aat firmas?yla i? birli?i yaparak 50 bin liral?k sermaye ile Econ Gayrimenkul isimli bir ba?ka ?irket daha kurdu. Bu ?irketin yüzde 75'i Borhan Group'a, yüzde 25'i ise di?er orta?a aitti.
MASAK raporuna göre, Yunus Emre Borhan, suç gelirlerini aklama konusunda önemli bir rol oynad?. Borhan, Econ isimli bu ?irketle ba?lant?l? oldu?u için dikkat çekti ve MASAK taraf?ndan ?irketleri detayl? bir ?ekilde incelendi. Bu incelemede, ?irketlerin para ak???nda önemli bir detay ortaya ç?kt?. Bu detay, 2013-2017 y?llar? aras?nda Galatasaray'da forma giyen Hollandal? futbolcu Wesley Sneijder'di. MASAK müfetti?leri, Borhan'?n hesaplar?n? ayr?nt?l? olarak inceledi ve hesaplara aktar?lan 1 milyon 951 bin dolar?n, dört ayr? ki?i ve kurulu?tan geldi?ini belirledi. Bu ki?iler aras?nda Wesley Sneijder, Borhan'?n çal??an? Ali Ba?r?yan?k, orta?? oldu?u Econ Gayrimenkul ve Borhan Group ?irketleri bulunuyordu. Sneijder'in gönderdi?i miktar, toplam?n yüzde 50'sinden fazlas?na denk gelen 1 milyon 181 bin 428 dolard?.
Raporda, Sneijder'in Econ Gayrimenkul'ün ortaklar?ndan oldu?una dair kamuoyunda bilgiler bulunmas?na ra?men, Ticaret Sicil Gazetesi'nde Sneijder'in ortakl???na dair herhangi bir bilgiye rastlanmad??? belirtildi. Bu durum, Sneijder’in gizli ortak oldu?u izlenimini uyand?rd?. Sneijder'in ortakl???na dair bas?nda ç?kan haberler de MASAK raporunda yer ald?. Soru?turma kapsam?nda Yunus Emre Borhan'?n verdi?i ifadeye ula??ld?. Borhan, ifadesinde Hakan Arif Tavukçu'nun çocukluk arkada?? oldu?unu belirterek, "Econ isimli ?irketimin hissedar?yd?. Daha sonra hisselerini Wesley Sneijder’e satt?. Tavukçu'nun arand???n? bilmiyorum. Ka??thane'de kentsel dönü?üm projeleri ald?m. Wesley Sneijder ile beni Hakan Tavukçu tan??t?rd?" dedi. Sneijder'in daha sonra Econ isimli ?irketin yüzde 15 hissesini sat?n ald???n? belirten Borhan, "Bu anla?ma kar??l???nda 1 milyon 800 bin dolar üzerinde anla?t?k ve bana 1 milyon 181 bin 428 dolar ödedi" ?eklinde ifade verdi.
Borhan ayr?ca, 'Batakl?k' soru?turmas?nda ismi geçen ve bir dönem k?rm?z? bültenle aranan Çetin Gören ile tan???kl??? hakk?nda, "Wesley Sneijder beni Çetin Gören ile tan??t?rd?. Anadolu yakas?nda bir oto galeride tan??t?k ve kendisinden 100 bin lira borç ald?m. Vadesi gelince bu borcu ödedim. Uyu?turucu ticareti yap?p yapmad???n? bilmiyorum, bir ilgim yok" ifadelerini kulland?.