Çe?me Cumhuriyet Ba?savc?l??? koordinesinde 11 Ocak'ta düzenlenen ve 4'ü gümrük memuru 6 ki?inin tutukland??? operasyona ili?kin soru?turma sürüyor. Suç gelirlerinin aklanmas?na yönelik soru?turmada 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon avro ve 6 milyon 950 bin Danimarka kronunun usulsüz yollardan sahte belgelerle ülkeye giri? yap?lm?? gibi gösterilerek sisteme dahil edilmesiyle ilgili baz? detaylar ortaya ç?kt?.
Soru?turman?n, 1 Ocak 2024'te ??rnak'ta bir d?? ticaret firmas? yetkilisinin "?irketi ad?na 1,5 milyon dolar nakit beyannamesi dolduruldu?unu ve bu belge hakk?nda bilgilerinin olmad???n?" ihbar etmesi üzerine ba?lad??? ö?renildi.
Çe?me Gümrük Müdürlü?ündeki nakit beyannamelerinin incelenmesi sonucu normalin çok üzerinde döviz giri?i için beyanname dolduruldu?u tespit edildi.
Çe?me Cumhuriyet Ba?savc?l???nca ba?lat?lan soru?turmada E.B. (49) ve d?? ticaret uzman? A.K'nin (44) 26-27 Aral?k 2023 ile 1-4 Ocak 2024'te 4 kez Sak?z Adas?'ndan Çe?me'ye gümrükten giri? yapt?klar? ve 119 ?irket ad?na farkl? para birimlerinden yüksek miktarda dövizi yurda sokmu? gibi göstermek üzere 210 nakit beyannamesi doldurduklar? belirlendi.
?üphelilerin doldurdu?u nakit formlar?ndaki bedelin 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon avro ve 6 milyon 950 bin Danimarka kronu oldu?u tespit edildi.
10 günde 4 kez giri? ç?k?? yapm??lar
Tutuklanan 2 ?üphelinin ifadelerinde suçlamalar? kabul etmedikleri, formlar? kendilerinin doldurtmad???, isimlerinin kullan?ld???n? öne sürdükleri ö?renildi.
Türkiye ve Almanya vatanda?l?klar? bulunan ve ?stanbul'da ikamet ettikleri tespit edilen ?üphelilerin 10 gün içinde Sak?z Adas?'na 4 kez gitme nedenleriyle ilgili "bal?k tutma ve butik otel kurma" gibi gerekçeler öne sürdükleri ö?renildi.
Adlar?na nakit beyannamesi doldurulan 119 ?irketin lojistik, in?aat, madencilik, petrol, g?da ve tekstil alan?nda kay?tlar?n?n bulundu?u, Mali Suçlar? Ara?t?rma Kurulunun (MASAK) söz konusu ?irketlerin faal olup olmad???, ticari gelirleri ve d?? ticaretleriyle ilgili incelemesini sürdürdü?ü ö?renildi.
Öte yandan operasyon kapsam?nda tutuklanan Çe?me Gümrük Müdürlü?ünde görevli memurlar A.?, O.E.A, E.S. ve E.O'nun da nakit beyannamesi ve döviz giri?iyle ilgili rutin denetim ve kontrolleri yapmad?klar? öne sürülerek, rü?vet, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve bili?im sistemlerine girme suçlamas?yla tutukland?klar? belirtildi.
Bu ?üphelilerin evlerinde yap?lan aramada ise 1'i F serisi olmak üzere 4 adet farkl? seri numaralar? bulunan 1 ABD dolar?, sahte M?T kimli?i, çok say?da ziynet e?yas? ve dijital materyal ele geçirildi.
MASAK'?n bu ?üphelilerin hesaplar? üzerinde de inceleme yürüttü?ü belirtildi.
Soru?turma ve operasyon
?zmir'in Çe?me ilçesinde suç gelirlerinin aklanmas? ve görevi kötüye kullanma resmi belgede sahtecilik, rü?vet, bili?im sistemlerine girme, 5607 Say?l? Kaçakç?l?kla Mücadele Kanunu suçlar? kapsam?nda yürütülen soru?turma kapsam?nda 11 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 4'ü gümrük memuru 6 ki?i yakalanm??t?.
Yüksek miktarda dövizi usulsüz yollardan sahte belgelerle ülkeye giri? yap?lm?? gibi göstererek sisteme dahil ettikleri suçlamas?yla adliyeye sevk edilen ?üpheliler tutuklanm??t?.