Saadet zinciri yöntemi ile 13 bin 105 ki?iden 639 milyon lira para toplanan SAS Holding ile ilgili yeni bilgiler ortaya ç?kt?. Ticaret Bakanl??? müfetti?lerinin raporu sonras? Kas?m 2019'da ?irketin hesaplar?na bloke konulmu?tu. Ancak bu blokeye ra?men, yüksek kâr pay? vaadi ile para toplanmaya devam edildi. ?irket kaynaklar? 13 bin 105 ki?iden 639 milyon liran?n topland???n?, bu paran?n önemli bir bölümünün üyelere da??t?ld???n? iddia etmi?ti. Gerçekte ne kadar para topland???, üyelere ne kadar para da??t?ld??? ise henüz netle?mi? de?il.
Hürriyet'in haberine göre süreç devam ederken SAS Holding yöneticisi ve SAS Holding’in sahibi Süleyman Ayd?n’?n eski e?i Sibel Koçan arac?ndaki 3.5 milyon TL’yi gasp eden ki?ilerce öldürüldü. Koçan’?n ölüm haberini alan Süleyman Ayd?n ise Ata?ehir’de bulundu?u binan?n 32’nci kat?ndan a?a?? atlayarak ya?am?na son verdi. Bu sürecin ard?ndan konuya yak?n kaynaklarla görü?en muhabiri, önemli detaylara ula?t?.
PARALAR BALDIZDA
?ddiaya göre Ayd?n’?n intihar etti?i Ata?ehir’deki kulede, Sibel Koçan ile karde?i Sema Koçan ayr? dairelerde oturuyordu. Bald?z Sema Koçan’?n evinde 58.5 milyon TL bulundu. Sisteme en çok para kazand?ran ve “tak?m lideri” olarak an?lan ki?ilerden Mahmut B., Ökke? K. ile Nurullah ?. konu ile ilgili ?u bilgileri payla?t?:
“21 Haziran’da daireye gittik. Bu daire, Süleyman Ayd?n’?n intihar etti?i 32’inci kat?n bir kat alt?ndayd?. Evde Sema Koçan’?n yan? s?ra Ayd?n’?n avukat? Bekir Ayd?n ile birlikte toplam 9 ki?i vard?k. Paralar evde valizlerin içindeydi. Her valizin üstünde notlar yaz?l?yd?. Hangi valizdeki paran?n kimlere da??t?laca?? belliydi. Valizleri, evdeki bo? kolilere koyduk. Kolilerin a?z? koli bantlar? ile kapat?ld?. Böylece, evden ta??n?l?yor görüntüsü verilmek istendi. Hatta, paran?n bir k?sm?n? çekyat?n içini ç?kar?p koyma önerisi bile gündeme geldi. Ancak buna gerek görülmedi. Para dolu 17 koli, arkas? geni? ticari bir araca konuldu.”
?ki y?l önceki savc?l?k soru?turmas? nedeni ile bankac?l?k sisteminin kullan?lmad??? SAS Holding’de, tüm varl?klar ya evlerde nakit olarak ya da gayrimenkul veya araç olarak de?erlendiriliyordu. Süleyman Ayd?n’?n intihar? sonras? her biri 2 milyon lira de?erindeki 7-8 lüks otomobilin izine ise ula??lam?yor. Yine, Ayd?n’?n geçen y?l a?ustos ay?nda Çe?me’de ald??? 6 milyon liral?k villa da, birliktelikleri oldu?u iddia edilen Mine K.’n?n annesine ad?na kay?tl?. Kay?tlara göre, Mine K.’n?n babas? N. K. üzerine görünen bir otomobil de Süleyman Ayd?n’?n ?oförü Erdem P.’ye ait görünüyor.
DÖNÜ? OLMADI
Savc?l?k soru?turmalar?nda adlar? geçen isimler konu?tu. Avukat Bekir Ayd?n, Sema Koçan’?n evinde ç?kar?lan paralar ile ilgili bir bilgisinin olmad???n? söyledi. Ayd?n, Süleyman Ayd?n’?n intihar? ile birlikte avukatl?k ili?kisinin ise sona erdi?ini öne sürdü. Süleyman Ayd?n’?n ?oförü Erdem P. ise, üzerine kay?tl? 400 bin liral?k otomobil için “Kendi param ile ald?m” yan?t?n? verdi.
Saadet zinciri yöntemiyle 639 milyon TL toplad??? iddia edilen SAS Holding’in patronu Süleymen Ayd?n, eski e?i Sibel Koçan’?n öldürülmesinden saatler sonra Ata?ehir’de bulunan kulenin 32’inci kat?ndan atlayarak ya?am?n? yitirdi.
Sisteme para yat?ran çok say?da ki?inin ma?dur durumda oldu?unu kaydeden Av. Hadi Dündar “Bir evin içinde 58.5 milyon lira tutulmas? ak?l al?r gibi de?il. Bu ?ekilde ba?ka kaç ev oldu?unu bilmiyoruz. Belli ki, toplanan paralar bir yerlerde tutuluyordu. Yine Bursa ve ?zmir’de ?irkete ait tesisler ve gayrimenkuller vard?. Bunlar?n ?imdi kime geçti?ini bilmiyoruz. Süleyman Ayd?n’?n intihar? sonras? s?rt çantas? kay?p. Bu çantada çok say?da anahtar ile önemli belgeler bulundu?unu ö?rendik” dedi.
TEDB?R ÇA?RISI
Binlerce ki?inin savc?l??a ba?vurdu?unu belirten Avukat Cesim Parlak ise, “Savc?l?k derhal tedbir karar? vermeli. Çok say?da otomobil, villa ve ?irkete ait tesisler üçüncü dördüncü ki?ilere devredilmi? durumda. Ve bu durum, Süleyman Ayd?n’?n intihar?ndan hemen sonra oldu. Tedbir karar? verilirse, ma?duriyetler bir nebze giderilmi? olur. MASAK incelemesi ile her ?ey ortaya ç?kar. Kimin üstüne ne zaman hangi varl?k geçirilmi? tek tek belirlenir. Burada üçüncü ki?ilerin iyi niyetinden de söz edilemez” dedi. Av. Parlak, “Ya?am?na son veren Süleyman Ayd?n’?n, s?k s?k görü?tü?ü ki?ilerden biri uzun süredir birliktelikleri olan Mine K. Bu ki?inin Çe?me’deki villas?nda, intihardan sonra çok say?da valizin ç?kar?ld??? bilgisini edindik. Yine Mine K.’n?n kullan?m?nda bulunan Porsche o dahil birçok otomobil ortada yok” diye konu?tu.
Evinde yüklü miktarda para ç?kt??? iddia edilen Sema Koçan’?n ad?na kay?tl? iki ?irket bulunuyor. Geçen ekimde kurulan 15 milyon TL sermayeli Gerçekevim Gayrimenkul Otomotiv A?’ye BDDK el koymu?tu. An?lan ?irketin tasfiye sürecini TMSF yürütüyor. Sema Koçan ad?na Kas?m 2019’da kurulan Mammas7x Restoran Yat?r?mlar? A? ise geçen nisanda annesi E. Koçan ad?na kaydedildi. Ata?ehir’de bulunan her iki ?irketin de SAS Holding ile ili?kili oldu?u öne sürülüyor.
M?LYONERLER GRUBU
Benzer i?leyi?e göre faaliyet gösteren saadet zincirlerinde oldu?u gibi SAS Holding’de de, ki?ileri sisteme yönlendiren tak?m liderleri bulunuyordu. Kimi zaman “Milyonerler Grubu”, kimi zaman “Süper yedili” olarak an?lan listede Mahmut B., Mehmet ?., Erhan K., Metin A., Abduldakir O., Ökke? K. ve Nurullah K. yer al?yordu. An?lan ki?ilerin kazanc?, sisteme yeni üye kazand?rd?kça art?yordu. 4 y?l öncesine kadar bir market zincirinde reyon görevlisi olan Mahmut B., geçen aylarda, üyelerin bulundu?u WhatsApp grubuna, 2 milyon lira de?eri olan bir Ferrari California marka araç ald???n? yazm??t?.
Ticaret Bakanl??? müfetti?lerinin raporu sonras? Kas?m 2019’da ?irketin hesaplar?na bloke konulmu?tu. Ancak bu blokeye ra?men, yüksek kâr pay? vaadi ile para toplanmaya devam edildi. ?irket kaynaklar? 13.105 ki?iden 639 milyon liran?n topland???n?, bu paran?n önemli bir bölümünün üyelere da??t?ld???n? belirtiyor. Ancak, gerçekte ne kadar paran?n topland??? üyelere ne kadar paran?n da??t?ld??? savc?l?kça yapt?r?lacak bir bilirki?i incelemesi ile ortaya ç?kar.
Öte yandan Cumhuriyet tarihinin uyu?turucu ve suç gelirlerine yönelik en büyük operasyonu oldu?u belirtilen 'Batakl?k' ile ilgili haz?rlanan iddianamede para trafi?i ve kara para bald?z üzerinden aklanm??t?.
?ddianameye göre suç gelirinden elde edilen paralar?n bir bölümü, Nejat Da?'?n bald?z? ?üpheli Handan Kaymaz'?n sorumlusu oldu?u ?ehnaz Döviz ve Alt?n ?irketi üzerinden piyasaya sürülmü?. Handan Kaymaz'a yönelik "Söz konusu döviz bürosu arac?l???yla uyu?turucu madde ticaretinden elde edildi?i de?erlendirilen gelirlerin aklanmas?na yönelik faaliyet gösterdi?i ispatlanm??t?r" denilmi?ti.