Göçmen Kaçakç?l???yla Mücadele ve Hudut Kap?lar? ?ube Müdürlü?ü görevlileri Ba?ak?ehir'de bakkal görünümü alt?ndaki bir i?yerinde yabanc?lara yönelik yasa d??? i?lemler yap?ld???n? belirledi. Bunun üzerine çal??ma ba?lat?ld?. Ara?t?rmalarda, bakkal görünümlü i? yerinin, ayn? zamanda ofis olarak kullan?ld??? belirlendi.
ULUSLARARASI YASA DI?I PARA TRANSFER?
?? yerine mü?teri gibi giren ekipler, ?üphelilerin, yasad??? yollarla uluslararas? para transferi gerçekle?tirdi?ini de tespit etti. Ara?t?rmalarda, Afganistan, Pakistan ve S?rbistan’a para gönderildi?i, buralardan para getirdi?i ö?renildi.
Döviz bürosu gibi de kullan?lan i? yerinde, yabanc?larla ilgili dan??manl?k hizmeti bile verildi?i anla??ld?. ?üphelilerin, yasal olarak ikamet izni bulunmayan yabanc? uyruklu ki?ilerin ikamet izni, oturum izni ve vize al?nmas? gibi konularda belli ücret kar??l??? devreye girdi?i iddia edildi.
?ÜPHEL?LER YAKALANDI
Polisin çal??malar? ve tespitleri tamamlan?nca, 8 Nisan'da adrese operasyon düzenlendi. Bask?nda H.K.A. ve N.A. isimli Afgan uyruklu ?üpheliler yakaland?. Yap?lan aramalarda, bir para sayma makinas?, para hareketlerini gösteren ajanda ve hesap dökümleri ele geçirildi. Suçtan elde edildi?i de?erlendirilen 85 bin 160 lira ve bin 295 euro paraya da el konuldu.
SERBEST KALDILAR
Emniyet birimlerince yakalanan ve ayn? gün adli makamlara sevk edilen 2 ?üpheli, hakk?nda adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest b?rak?ld?.
HAVALA NED?R?
Özellikle uluslararas? finanas kurumlar?n?n bulunmad???, bankac?l?k sistemlerinin yayg?n olmad??? ülke ve bölgelerde kullan?lan bir yöntemdir. Bu yöntemde, 2 ülkede kar??l?kl? ofis, döviz bürosu ya da kuyumcu ile anla?ma yap?l?yor.
Örne?in Afganistan’dan ülkemize para gönderecek bir ki?i, ülkesindeki havala merkezine giderek, para yat?r?yor. Yat?rd??? para kar??l???nda ?ifre al?yor. Al?nan ?ifreyi ülkemizde paray? alacak ki?iye gönderiyor.
Daha sonra Türkiye’de kurulmu? yasa d??? havala merkezinden ?ifre ile ayn? miktarda para tahsil ediliyor. Türkiye’de ‘havale’ olarak adland?r?lan i?leme Arapça’da ‘havala’ deniyor.