?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???nca ba?lat?lan ve KOM Daire Ba?kanl???, ?stanbul Mali Suçlarla Mücadele ?ube Müdürlü?ü, Mali Suçlar? Ara?t?rma Kurulu Ba?kanl??? (MASAK) ile Vergi Denetim Kurulu Ba?kanl??? görevlilerinin birlikte yürüttü?ü kara para soru?turmas? sonuncu haz?rlanan iddianamenin detaylar? belli oldu. ?ddianamede, Hazine ve Maliye Bakanl???’na ba?l? Mali Suçlar? Ara?t?rma Kurulu Ba?kanl??? (MASAK) “suçtan zarar gören”, Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte 10 ki?i “?üpheli” olarak yer ald?.
?ddianamede, MASAK taraf?ndan 28 Eylül 2020 tarihinde savc?l??a analiz raporu gönderildi?i, raporda ?üphelilerden Sezgin Baran Korkmaz’?n çevresinde bulunan ?ah?slarla ortak hareket ederek, ABD’deki irtibatlar? sayesinde elde ettikleri haks?z kazançlar? çok say?da banka i?lemiyle kurmu? olduklar? veya yetkilisi olduklar? ?irket hesaplar?na aktard?klar? ileri sürüldü.
SBK Holding Anonim ?irketi, Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.?., Biofarma ?laç Sanayi ve Ticaret A.?., Isanne SARL ve Komak Is? Yal?t?m Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. ?irketleri de “malen sorumlu” olarak gösterildi.
GERÇEK FAYDALANAN K???
Yap?lan para transferi i?lerine de iddianamede yer verildi. Hakk?nda yakalama karar? bulunan Sezgin Baran Korkmaz için iddianamede ?u ifadeler yer ald?:
“Kom Daire Ba?kanl???’nca tanzim edilen 28/12/2020 tarihli Ara?t?rma Raporuna göre; ara?t?rma konusu ?irketlerdeki ortakl?k yap?s?, yönetim kurullar?nda s?k s?k ya?anan de?i?iklikler, ?irketlerdeki hisse devirleri ile ?üpheli Sezgin Baran Korkmaz’?n kendisi ile akrabal?k, çal??an kayd?, ?irket orta??, yönetim kurulu üyesi vb. s?fatlarda görev almalar?n?n, ?ah?slar?n ekonomik durumlar? ile ba?da?mayan hayat?n ola?an ak???na ayk?r? Havale/EFT/Swift yapmalar?ndan ‘gerçek faydalanan’ ki?inin ?üpheli Sezgin Baran Korkmaz oldu?u tespit edilmi?tir.”
PARA TRAF???
MASAK Ba?kanl??? taraf?ndan haz?rlanan Aklama ?ncelemesi Raporu’nda yer alan tespitlere göre Sezgin Baran Korkmaz’?n, yüzde 100 hissesine sahip oldu?u SBK Holding arac?l???yla 2013 – 2016 y?llar? aras?nda 46 milyon 608 bin dolar?, Lüksemburg’da kurmu? oldu?u ISANNE SARL ?irketi ve SBK Holding’in alt ?irketlerinden olan Biofarma ilaç Sanayi A.?. vas?tas?yla da 2015 – 2016 y?llar? aras?nda 40 milyon dolarl?k haks?z kazanc? ABD’de bulunan Bank Of America’daki hesab?na gönderdi?i tespit edildi.
Korkmaz’?n 6 milyon dolar? da zincir ?eklinde ilerleyen i?lemlerle, gayrime?ru kayna??n? gizlemek ve me?ru bir yolla elde edildi?i konusunda kanaat uyand?rmak amac?yla aklad??? öne sürüldü.
7 BUÇUK YIL HAPS? ?STEND?
?ddianamede, Sezgin Baran Korkmaz hakk?nda “Suçun konusunu olu?turan malvarl??? de?erini, bu özelli?ini bilerek sat?n almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak” suçundan ayr? ayr? 3 y?ldan 7 y?l 6’?ar aya kadar hapisle cezaland?r?lmas? istendi.